Контрагент АО "ЭКСПОБАНК"
Краткое досье
действующая коммерческая
| ИНН | 7708397772 |
| Находится | г. Москва, ул. Каланчевская aдрес (также у организации есть 3 обособленных подразделения) |
| Возраст | 2 года 8 месяцев (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет) |
| Деятельность | Денежное посредничество прочее |
| Масштаб деятельности |
(огромный)
|
| Учредители | Держатель реестра: АО "НРК-Р.О.С.Т." |
| Руководитель | Нифонтов Кирилл Владимирович (председатель правления) |
| Кем владеет организация (где числится учредителем) | ООО МФК "КЭШДРАЙВ" (77,7%; 676 млн руб.) |
Обратите внимание
В отношении юрлица имелись исполнительные производства
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 5 юридических лиц.
Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится АО "ЭКСПОБАНК", юридический адрес
- 5. Филиалы и представительства
- 6. Кто владелец (учредитель) организации
- 7. Кто руководит АО "ЭКСПОБАНК"
- 8. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 9. Финансы организации
- 10. Лица, связанные с АО "ЭКСПОБАНК"
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация АО "ЭКСПОБАНК"
Общие сведения
Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
ИНН: 7708397772
КПП: 770801001
ОГРН: 1217700369083
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29 стр. 2
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 2 года 8 месяцев назад 9 августа 2021.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация моложе.
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве (код инспекции – 7708).
Регистрационный номер в ПФР: 087106086461 от 10 августа 2021 г.
Регистрационный номер в ФСС: 772501673277251 от 10 августа 2021 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
АО "ЭКСПОБАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 2998 от 09.08.2021 |
Центральный банк Российской Федерации | Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами | с 09.08.2021 |
| 12320/Н от 05.07.2012 |
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | с 05.07.2012 |
| 177-12673-000100 от 10.11.2009 |
Центральный банк Российской Федерации | Депозитарная деятельность | с 10.11.2009 |
Организация имеет 10 зарегистрированных товарных знаков: 245383, 356417, 365034, 368519, 455968, 487222, 487690, 719199, 719649, 890726.
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО "ЭКСПОБАНК", юридический адрес
АО "ЭКСПОБАНК" зарегистрировано по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29 стр. 2. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 4 организацииВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Филиалы и представительства
- обл. Курская, г. Курск, ул. Ленина, зд. 13 (ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭКСПОБАНК")
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25
- обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 78, эт. 1
По адресам, где у АО "ЭКСПОБАНК" расположены обособленные подразделения, зарегистрированы следующие организации:
показать ещё 632Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Правопредшественник АО "ЭКСПОБАНК": ООО "ЭКСПОБАНК" (ликвидир. 09.08.2021)
Кто руководит АО "ЭКСПОБАНК"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 9 августа 2021 г. является председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН: 667107800977).
Также Нифонтов Кирилл Владимирович является учредителем 8 организаций:
показать ещё 4Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент АО "ЭКСПОБАНК" значится учредителем в:
ООО МФК "КЭШДРАЙВ" (обл. Новосибирская, г. Новосибирск; 77,7%; 676 млн руб.)В прошлом организация числилась учредителем в:
- ООО "АТФН" (г. Москва; 80%; 16 тыс. руб.) - до 13.10.2022
- ООО "ЭМ ЗАПАД" (г. Москва; 70%; 75,6 млн руб.) - до 31.08.2022
Финансы организации
Уставный капитал АО "ЭКСПОБАНК" составляет 2,8 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
Исполнительные производства
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 16.05.2024 содержатся следующие исполнительные производства:
| Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
|---|---|---|
| Исполнительский сбор за период 2023 | ||
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №97209/23/63039-ИП от 05.09.2023 | 0 | |
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №450630/23/77047-ИП от 23.05.2023 | 0 | |
| Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №444054/23/77047-ИП от 16.05.2023 | 0 | |
| Штраф ГИБДД за период 2023 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №759247/23/77047-ИП от 09.10.2023 | ||
| Итого исполнительных производств: 4 | 0 | |
Лица, связанные с АО "ЭКСПОБАНК"
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
| Лица и организации, непосредственно связанные с АО "ЭКСПОБАНК" |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО "ЭКСПОБАНК" | |
|---|---|---|
| через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 28.10.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
- 31.03.2023. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- 28.11.2022. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
- 15.07.2022. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 24.05.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 18.04.2022. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
- 29.11.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
- 19.11.2021. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
- 13.08.2021. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
- 12.08.2021. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.
Контактная информация АО "ЭКСПОБАНК"
Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь дополнительные координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
