Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ЗАО "КАСПИЙ-1"

досье №1020502529013 от 29.03.2024

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙ-1"
ИНН 0541021689
Находится Респ. Дагестан, г. Махачкала aдрес
Возраст 24 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 11 лет)
Деятельность Производство нефтепродуктов
Масштаб деятельности
(существенный)
Выручка

выручки в 2023 году не было (в 2022 – 365 млн руб.)

Численность работников 2 чел.
Учредители

Держатель реестра: ЗАО "КАСПИЙ-1"

Руководитель Гамазинов Александр Сергеевич (конкурсный управляющий)
Финансовое состояние в 2023 году Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ЗАО "КАСПИЙ-1", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ЗАО "КАСПИЙ-1"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Численность сотрудников
  9. 9. Финансы организации
  10. 10. Лица, связанные с ЗАО "КАСПИЙ-1"
  11. 11. Хронология основных событий
  12. 12. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  13. 13. Контактная информация ЗАО "КАСПИЙ-1"

Общие сведения

Полное наименование организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙ-1"

ИНН: 0541021689

КПП: 057201001

ОГРН: 1020502529013

Место нахождения: 367008, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 65

Вид деятельности: Производство нефтепродуктов (код по ОКВЭД 19.20)

Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙ-1" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 24 года назад 30 декабря 1999.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 19.20 "Производство нефтепродуктов" составляет 11 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (01.02.2021).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (код инспекции – 0500). Налоговый орган до 20.11.2023 – Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Махачкалы (код 0572).

Регистрационный номер в ПФР: 017055024059 от 25 августа 1997 г.

Регистрационный номер в ФСС: 050150102305001 от 1 сентября 1997 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Производство нефтепродуктов (код по ОКВЭД 19.20).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
показать ещё 2

Где находится ЗАО "КАСПИЙ-1", юридический адрес

ЗАО "КАСПИЙ-1" зарегистрировано по адресу: 367008, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 65. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. ООО "НАФТА ТРАНС"
  2. ООО "ЭНЕРГО ХОЛДИНГ"
  3. ООО "ПРОМСЕРВИС"
  4. ООО "ЧОО "СИКУРА"
  5. ПРОФКОМ УКК
показать ещё 20 организаций

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Кто владелец (учредитель) организации

Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ЗАО "КАСПИЙ-1".

Данные об учредителях ЗАО "КАСПИЙ-1" на 29.03.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:

Учредители доля стоимость с какой даты до даты *
30% 69,3 млн руб. 14.08.2007 22.09.2021
КОМПАНИЯ "ДЖ. РЕДД ИНК" 57,7 млн руб. 29.11.2002 22.09.2021
показать ещё 2


Кто руководит ЗАО "КАСПИЙ-1"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 19 июня 2022 г. является конкурсный управляющий Гамазинов Александр Сергеевич (ИНН: 643912444314).

Гамазинов Александр Сергеевич также руководит еще 5 организациями:

  1. КФХ "КОНТАКТ-МАХТИ"
  2. СПК "КОНТИНГЕНТ"
  3. ООО "ВЕКС"
показать ещё 2

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Также Гамазинов Александр Сергеевич является учредителем 2 организаций:

  1. ООО "БИЗНЕС ПОЛЮС"
  2. ООО "СВОТ КОМПАНИ"

Ранее организацией руководили:

  1. (конкурсный управляющий с 05.02.2021 до 19.06.2022 г.*)
  2. (генеральный директор с 27.12.2019 до 01.02.2021 г.*)
  3. (генеральный директор с 29.11.2002 до 27.12.2019 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ЗАО "КАСПИЙ-1" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Численность сотрудников

В 2022 году среднесписочная численность работников ЗАО "КАСПИЙ-1" составила 2 человека. Такая же численность была и годом ранее.

Финансы организации

Уставный капитал ЗАО "КАСПИЙ-1" составляет 231 млн руб.

В 2023 году у организации отсутствовала выручка, однако годом ранее она составила 365 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 412 млн руб. Это на 8,7 млн руб. (на 2,1%) меньше, чем годом ранее.

Чистые активы ЗАО "КАСПИЙ-1" по состоянию на 31.12.2023 были отрицательные, минус 212 млн руб.
Результатом работы ЗАО "КАСПИЙ-1" за 2023 год стал убыток в размере 1,4 млн руб. При этом в 2022 году была получена прибыль 61,2 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ЗАО "КАСПИЙ-1".

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2022 год

Налог на прибыль0 руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования70,3 тыс. руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством40 тыс. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации304 тыс. руб.
Транспортный налог8,92 тыс. руб.
Налог на имущество организаций2,57 млн. руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0 руб.
Земельный налог5,58 тыс. руб.
Водный налог0 руб.
Акцизы, всего0 руб.
Налог на добавленную стоимость0 руб.
Государственная пошлина0 руб.
Итого3 млн. руб.

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 10.02.2024

Страховые взносынедоимка по налогу 15,7 млн. руб.
Налог на прибыльнедоимка по налогу 15,2 млн. руб.
Земельный налог14,8 млн. руб. из них:
недоимка по налогу 14 млн. руб.
штраф 787 тыс. руб.
Суммы пенейпеня 11 млн. руб.
Налог на имущество организацийнедоимка по налогу 6,27 млн. руб.
Налог на доходы физических лиц2,32 млн. руб. из них:
недоимка по налогу 2,21 млн. руб.
штраф 110 тыс. руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органамиштраф 414 тыс. руб.
Транспортный налогнедоимка по налогу 40,5 тыс. руб.
Государственная пошлинанедоимка по налогу 6,64 тыс. руб.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)штраф 100 руб.
Итого65,9 млн. руб.
Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2021 составила 1,41 млн. руб. (на 01.10.2020 она составляла 898 тыс. руб.).
По данным ФНС на 01.01.2023 организация имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлена на взыскание судебному приставу-исполнителю.
Исполнительные производства

В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 21.04.2024 содержатся следующие исполнительные производства:

Исполнительное производство, номер, дата возбужденияСумма к оплате, руб.Остаток долга, руб.
Исполнительский сбор за период 2018-2019
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Постановление судебного пристава-исполнителя №233891/19/98005-ИП от 27.12.2019
0
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Постановление судебного пристава-исполнителя №16561/19/98005-ИП от 07.11.2018
0
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Постановление судебного пристава-исполнителя №16562/19/98005-ИП от 08.10.2018
0
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) за период 2018-2021
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №94551/21/98005-ИП от 27.08.2021
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №4185/21/98005-ИП от 19.01.2021
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №689274/20/98005-ИП от 02.11.2020
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №653722/20/98005-ИП от 28.09.2020
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №135811/19/98005-ИП от 28.11.2019
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №72132/19/98005-ИП от 07.11.2019
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №14290/19/98005-ИП от 19.04.2019
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №15784/19/98005-ИП от 24.03.2019
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №15785/19/98005-ИП от 17.12.2018
Показать еще 4 исполнительных производства
Страховые взносы, включая пени за период 2019-2023
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №24609/23/05023-ИП от 07.02.2023
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №266314/20/98005-ИП от 15.07.2019
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №15786/19/98005-ИП от 19.04.2019
Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию за период 2021-2023
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Исполнительный лист №70478/23/98005-ИП от 17.08.2023
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Исполнительный лист №12400/23/98005-ИП от 10.04.2023
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Исполнительный лист №118549/21/98005-ИП от 21.12.2021
Итого исполнительных производств: 18

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

20.11.2023
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте, изменён на Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (до этого был Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Махачкалы).
19.06.2022
Сменился руководитель: на Гамазинов Александр Сергеевич.
22.09.2021
  1. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  2. КОМПАНИЯ "ДЖ. РЕДД ИНК" больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
показать ещё 2
05.02.2021
Сменился руководитель: Болотов Андрей Владимирович на .
01.02.2021
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Сменился руководитель: на Болотов Андрей Владимирович.
27.12.2019
Сменился руководитель: на .
14.08.2007
  1. Юридический адрес – Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 65.
  2. Новый учредитель – .
  3. Новый учредитель – КОМПАНИЯ "ДЖ. РЕДД ИНК" (Британские Виргинские острова).
29.11.2002
  1. Руководитель – .
  2. Внесены сведения об учредителе – КОМПАНИЯ "ДЖ. РЕДД ИНК".
  3. Внесены сведения об учредителе – .
30.12.1999
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 20.11.2023. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  2. 25.10.2023. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
  3. 19.06.2022. Утверждение конкурсного управляющего.
  4. 05.02.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 01.02.2021. Утверждение конкурсного управляющего.
  6. 27.12.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 27.10.2019. В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.
  8. 14.02.2017. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
  9. 30.01.2017. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  10. 26.10.2016. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.

Контактная информация ЗАО "КАСПИЙ-1"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Дополнительные проверки

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Финансовый анализ Сравнительный тест
Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию