Инструкция определяет также порядок хранения уполномоченным банком данных по операциям, проведенным резидентами и нерезидентами, особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, процедуру перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, определяет порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками, а также регламентирует осуществление уполномоченными банками контроля при представлении документов и информации.
Утвержденная Банком России Инструкция не распространяется на осуществление валютных операций по счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление валютных операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством РФ на осуществление валютных операций.
