Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Аудит: теория и практика

Обсуждаем:

Re: осторожно - мошенники (развод)

24.01.2019, 16:07
Сегодня был звонок и письмо.

ООО "РТ Соц-Строй" ищет организацию для проведения обязательного годового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2018 год.
Срок выполнения: с 01.03.2019г. по 31.03.2019г
Максимальная стоимость составляет 3 000 000,00 руб., предусмотрен аванс в размере 50%.
Для рассмотрения вас в качестве исполнителя пришлите в ответном письме ком.предложение и карточку предприятия.

Контактное лицо Наталья Игоревна, 

адрес эл. почты ранее уже встречался в сообщениях этой ветки.

Спасибо за предупреждение ранее.
Станислав  5f10  
24.01.2019, 19:26
Здравствуйте все. Нам вчера пришло то же самое от той же конторы. Для включения в состав рассматриваемых аудиторских фирм ,просят обеспечение  40 тыр. 
avatar 01.02.2019, 14:29
ну наконец то и мне пришло письмо

ООО "РТ Соц-Строй" ищет организацию для проведения обязательного годового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2018 год.
Срок выполнения: с 01.03.2019г. по 31.03.2019г
Максимальная стоимость составляет 3 000 000,00 руб., предусмотрен аванс в размере 50%.
Для рассмотрения вас в качестве исполнителя пришлите в ответном письме ком.предложение и карточку предприятия.
Исправлений: 1; последнее - в 18.08.2019, 10:26.
Владимир  cb09  
11.02.2019, 12:20
Добрый день! Пришло аналогичное письмо с следующим текстом:
Нужно произвести работы по вентиляции, теплоснабжению и кондиционированию в коттеджном поселке Усадьба Немчиново, улица Лесная (Московская область, 25 км от Москвы)
В приложении отправляю ТЗ по заказу. В ответном письме жду от вас реквизиты компании и ваше ком.предложение по работам.
Максимальная цена контракта:  4 344 200 рублей
Оплата: аванс 30%, далее по КС-2,КС-3
Начало работ: март
Срок исполнения: не более 4 месяцев  


После отправки КП перезвонил мужчина с номера 8-903-188-15-75, с какой целью пока не известно т.к. на звонок ответил менеджер
Алексей  988d  
19.03.2019, 18:54
Владимир, пришло письмо от Натальи Игоревны , в нем смета на просчёт по отоплению , водоснабжению и вентиляции на сумму 5 млн руб на частный дом. С авансом 30% . В чем развод ? Просила скинуть смету и реквизиты организации
avatar 28.03.2019, 12:17
Кстати, в продолжении разговора про "развод".
Звонит мне тут на днях клиентка, довольная - "у меня .... выкупает большой объем услуг". Мы за нее рады очень. А потом, когда проходят эмоции и начинаем смотреть, то какие документы и куда она должна представить выясняется, что кто то хочет подзаработать на общих эмоциях "человеческого щастия". Адресат очень хотел получить копию паспорта руководителя и главного бухгалтера, представить какой то сертификат (можно оформить в интернете за 1 день за 55 000 руб. - первая поисковая фраза на яндексе). И самое интересное, получатель ждет это все на @mail.ru....
Пришлось вспомнить этот топик  и огорчить нашего клиента, сказав что это может быть всего навсего аферисты которые получат ваши персональные данные и разведут вас купить не нужный сертификат. 
23.04.2019, 13:24
Arthur, у нас это был ПАО "Газпром" смайлик, период проверки 01.06.2019-01.06.2020. В начале офигели, но через 5 минут опомнились и поняли, что что-то не так, но решила все равно позвонить по указанному номеру. Дядька на том конце провода изображал важность и неприступность, как и подобает работнику Газпрома. На мой вопрос, с чего такой странный период, тем более, что ФБК благополучно за 2018 год проверили ПАО Газпром, мне ответили, что речь идет о дочке. На просьбу, предоставить данные по дочке, получила резкий отказ. Вежливо попрощалась, мы же клиентоориентированные,эээно такое поведение дало основание покопаться поглубже сижу курю. Наш товарищ - Фирсов Сергей Владимирович, тел.: +7 916 040 31 46.
Вложения:
открыть | скачать - Doc1.docx (263.1 KB)
Olimp  
04.07.2019, 10:18
Auditor25  8cb9  
17.08.2019, 16:22
Всем добрый день!
Пишет на электронную почту. Представляется представителем завода ПАО «Ковылкинский электромеханический механический завод»  (ПАО «КЭМЗ»), которму нужен аудит. Прилагается тех задание и сумма на аудит 2,2 млн руб. 
Вы ему отвечаете. Затем он просит Ваш номер телефона. Звонит и просит заполнить бумаги.
Потом высылает в формате word заполнить бумаги, в которых необходимо указать 10 своих клиентов на проведение аудита с их контактами и телефонами.
Почта у данного лица не завода. У завода другая почта. Телефон московского оператора связи.
По факту ищет таким образом клиентов на аудит.
Аркадий Борисович Зарецкий
Тел.: +7 (909) 634-61-11
Факс: (83453) 9-82-82
E-mail: zareckiy@kemz.bizml.ru
Исправлений: 2; последнее - в 17.08.2019, 16:30.
serj888  
22.08.2019, 11:18
Уважаемые коллеги, всех приветствую!
Однако, тема себя не изживает...
Складывается впечатление, что нам нужно ждать "вторую волну".
Из свежего:
Бычков Владислав Михайлович
e-mail: zakazkomdir@gmail.com
телефон: +7-909-634-53-33
После не очень внятного разговора предлагает аудит компании Завод Им. Морозова на 5 лет. После ознакомления с Тех. заданием становиться понятно, что оно вырвано из контекста. 
Стоит заметить, что конкурс реально проводиться и еще есть время до его окончания. Однако, там совсем другая конкурсная документация и другие ответственные лица.
Людмила  58df  
10.09.2019, 13:21
Коллеги, возможно, новый вариант "развода": приходит дама (аудитор аттестованный, но по профессии давно не работающий) и предлагает "фунт пряников" в виде участия (с ее помощью) в куче "сладких тендеров". Госкорпорации, на минутку. Одно непременное условие: сумма страховки аудиторской ответственности должна быть на 50 миллионов, не меньше. И даже готова оплатить эти расходы из своего кармана, практически по джентельменскому соглашению. Согласна, чтобы долг ей вернули с первого заключенного контракта. Говорит очень много, масса лишней информации, козыряет "знакомствами", обещает помочь получить банковскую гарантию на любую сумму. Всячески подчеркивает свой опыт работы в "любых сложных ситуациях", очень торопит с принятием решения "а то опоздаем".
Из разговора становится ясно, что о современном механизме закупок имеет весьма отдаленное представление и на практике с электронными площадками не работала - не в курсе большей части особенностей.
Интуиция и жизненный опыт просто кричат, что развод. Ни у кого нет информации о таких "выгодных предложениях"?
Анатолий  f3c2  
10.09.2019, 14:44
Людмила
приходит дама
А зачем Вы вступаете с этой дамой в переговоры?
Людмила  58df  
11.09.2019, 09:52
Анатолий, начальство чуть было не купилось. Коллективно успели "мозг вправить"
11.09.2019, 20:11
Людмила, не поняла в чем развод?
Дама хотела сама Вам оплатить страховку на 50 млн!?
Людмила  58df  
12.09.2019, 13:09
Алла, если верить полученной от коллег информации, то речь идет не только о разводе на страховку, но и возможных попытках, в дальнейшем, вовлечь в систему откатов и т.п. полу криминального характера. Но, в принципе, личная встреча как раз и помогла понять с кем имеем дело- все пять характерных признаков "развода" были налицо.
Анжелика  414b  
18.09.2019, 14:29
Орудуют мошенники под видом компании Альфа-строй, московская строительная фирма, якобы делают установку слаботочной техники. Проводят якобы отбор кафе на питание командированных сотрудников. Для подписания договора от владельцев кафе требуется перечень документов, в т.ч. финансовый аудит за 2017-2018 гг. , на предмет 115-ФЗ. Сначала говорят, нам разницы нет где пройдете, затем  они предлагают пройти аудит в НП "Российский союз поставщиков". Сумма 37 тыс.руб.  Телефон Альфа строй 8(499)2132808. Звонит обычно Александр с номера 89662222400
Ирина  2258  
16.10.2019, 11:57
Друзья, подскажите. У нас курсы английского языка. К нам обратилась компания спецстройгрупп, видимо тот же альфа строй, с желанием заключить договор на обучение сотрудников. Требуют заключение от всероссийского союза поставщиков по 115-фз. Развод? Буду благодарна за подсказку. 
Анатолий  f3c2  
16.10.2019, 12:48
Ирина
Развод? Буду благодарна за подсказку.
Законом это не предусмотрено. Можете в ответ попросить у них аналогичную справку, а заодно - справку о судимости директора, справку об отсутствии задолженности перед бюджетом, справку об отсутствии задолженности по алиментам у предполагаемых слушателей...
Ирина  2258  
16.10.2019, 13:10
Анатолий, отличная идея, а то эти умники не первые уже в этом сезоне. Большое спасибо! 
Александра  b9cd  
22.10.2019, 16:18
Ирина, походу нас так же пытаются развести К нам обратилась компания ГК Интер Строй (в конце письма еще две фирмы СК "Горизонт и ГК "АльянсСтрой"), с желанием заключить договор на поставку мебели- таже требуют заключение от всероссийского союза поставщиков по 115-фз., возможно к этим фирмам вообще никакого отношения не имеют - но разводят знатно, телефоны их:84992132808;
8965440077;89035176715; 89672235557

Исправлений: 1; последнее - в 24.10.2019, 15:40.
Анжелика  414b  
23.10.2019, 14:50
Это они. Группа компаний Альянс строй и Альфа строй. По документам, мошенники купили готовые строительные фирмы в 2018 году. Представляет Александром. 
Анжелика  414b  
23.10.2019, 14:53
Всероссийский союз поставщиков, этот же голос Александра. Похоже 2 человека разводят людей. Называют себя Александром и Ириной. Возможно городской телефон зарегистрирован на частное лицо, звонки не перекидываются.
Ирина  2258  
23.10.2019, 15:57
У меня Михаил и ещё девушка юрист, номера другие. 
Александра  b9cd  
23.10.2019, 21:03
Пока общались только с этой Ириной, до Всероссийского союза поставщиков еще не дошли, но предполагаю там будет этот же Александр, и так же заключение от всероссийского союза поставщиков по 115-фз, которое им нужно- будет стоить в районе 40т, рассчитано на то что вы рассчитываете получить прибыль от заказа не сравнимую с этими деньгами
Aram  4410  
22.11.2019, 01:52
Разводят на данный момент по такой же схеме. Не в сфере аудита, но рыл информацию и наткнулся на Вас. Поэтому наш опыт по общепиту тоже прилагается. Я так понимаю, ребята бомбят по всем направлениям.  

 --> Доброго времени суток.
 
В декабре месяце ООО "Строй-К" завершает строительные работы в Тюменской области.
В связи с этим нам требуется ресторан для проведения корпоративных мероприятий на 150 человек.
 
В случае заинтересованности, просим Вас прислать свое меню,с ценами и если есть возможность,варианты развлекательной программы,а также фото вашего ресторана.
В случае заключения договора на предоставление услуг,оплату произведем 100 % предоплатой по безналичному расчету.
Предложение по проведению корпоратива ожидаю до 11.11.2019г. а карту Вашего предприятия (юр.лица или ИП) с контактами ответственного лица для дальнейших диалогов, прошу направить в обратном письме до 08.11.2019


Дальше схема идентичная, требуется аттестат. Благо чуйка подсказала, что это развод, залез проверять и наткнулся на Ваши комментарии. Даже созваниваться ни с кем не пришлось. 
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.