Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Взаимозависимые лица

Тильда (418fd)
03.09.2018, 10:52
Необходимо определить взаимозависимых лиц. Если для этого специальный сайт, кто знает, подскажите?
Кирилл  a8ac  
03.09.2018, 19:57
специального сайта нет. можно просто смотреть выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме на сайте ФНС nalog.ru
avatar
Татьяна  629e  
05.09.2018, 10:17
возможно определить через программу Контур, но услуга платная
05.09.2018, 14:48
Кирилл, выписка из ЕГРЮЛ применима только, если это ООО. У акционерных обществ в ЕГРЮЛ заявлены только акционеры при создании общества. В последующем в случае продажи акций все регистрационные действия выполняет держатель реестра акционеров, в налоговой эти сведения не регистрируются. Информация из реестра акционеров - закрытая. Единственный способ получить необходимые сведения только если компания сама публично размещает список аффелированных лиц. В противном случае - заказывать выписку из реестра у держателя. Такой документ может сделать только само общество по заявлению. 

P.S. Платные сервисы типа Контура, Сбиса, Скрина и т.п. анализирует и выдает информацию, которая публично доступна. Прелесть этих сервисов в том, что за определенные деньги Вы быстро можете получить информацию из разных источников.
avatar
Татьяна  629e  
06.09.2018, 12:26

Платные сервисы типа Контура, Сбиса, Скрина и т.п. анализирует и выдает информацию, которая публично доступна
из моего опыта несколько раз Контур был весьма полезен при определении конечного бенефициара. в особенности когда учредитель - офшорная фирма, зарегистрированная на Кипре. 
06.09.2018, 13:26
Ну во-первых,важно понимать АО или ООО. Есть обязанность вести реестр. Соответственно возможен запрос. Есть обязанность для АО вроде публичных раскрывать бенефициаров в отчетности, можно тоже посмотреть, минимум предшествующий год.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   ******     *******   ********  **       
  **   **   **    **   **     **  **    **  **       
   ** **    **         **     **      **    **       
    ***     **   ****   ********     **     **       
   ** **    **    **          **    **      **       
  **   **   **    **   **     **    **      **       
 **     **   ******     *******     **      ******** 
Сообщение: