Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО "ДИАГРУПП"

досье №1182375041375 от 30.01.2023

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГРУПП"
ИНН 2312271708
Находится край Краснодарский, г. Краснодар aдрес
Возраст 4 года 8 месяцев (для сравнения: в среднем по отрасли – 8 лет)
Деятельность Торговля оптовая напитками
Масштаб деятельности
(заметный)
Учредители
  1. Семибратская Дарья Алексеевна (99,98%; 10 млн руб.)
  2. Дебердеев Али Анвярович (0,02%; 2 тыс. руб.)
Руководитель Волик Юрий Геннадьевич (конкурсный управляющий)
Финансовое состояние в 2018 году Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО "ДИАГРУПП", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО "ДИАГРУПП"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО "ДИАГРУПП"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО "ДИАГРУПП"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГРУПП"

ИНН: 2312271708

КПП: 231201001

ОГРН: 1182375041375

Место нахождения: 350062, край Краснодарский, г. Краснодар, проезд Аэропортовский, д. 8, оф. 5

Вид деятельности: Торговля оптовая напитками (код по ОКВЭД 46.34)

Статус организации: коммерческая, в процессе банкротства (юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство)

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГРУПП" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 4 года 8 месяцев назад 21 мая 2018.

Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 46.34 "Торговля оптовая напитками" составляет 8 лет. Данная организация моложе.

В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (03.04.2022).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару (код инспекции – 2312).

Регистрационный номер в ПФР: 033017099001 от 23 мая 2018 г.

Регистрационный номер в ФСС: 230103456523011 от 23 мая 2018 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая напитками (код по ОКВЭД 46.34).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
показать ещё 23

ООО "ДИАГРУПП" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
23ЗАП0008039
от 14.09.2018
Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции 14.09.2018 - 13.09.2023

Где находится ООО "ДИАГРУПП", юридический адрес

ООО "ДИАГРУПП" зарегистрировано по адресу: 350062, край Краснодарский, г. Краснодар, проезд Аэропортовский, д. 8, оф. 5. (показать на карте)

В реестре налоговой службы данный адрес значится как недостоверный (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице - 20.08.2020).

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "ДИАГРУПП" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
Семибратская Дарья Алексеевна (ИНН: 240900579617) 99,98% 10 млн руб. 21.05.2018
Дебердеев Али Анвярович (ИНН: 581200172998) 0,02% 2 тыс. руб. 25.01.2019


Кто руководит ООО "ДИАГРУПП"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 3 апреля 2022 г. является конкурсный управляющий Волик Юрий Геннадьевич (ИНН: 230800700623).

Волик Юрий Геннадьевич также руководит еще 5 организациями:

  1. ООО "МАСЛООПТТРЕЙД"
  2. ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
  3. ООО "СПС"
показать ещё 2

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководила (генеральный директор с 21.05.2018 до 03.04.2022 г.*) - есть сведения о дисквалификации с 06.04.2021 по 05.04.2022.

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО "ДИАГРУПП" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО "ДИАГРУПП" составляет 10 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

До 25.01.2019 уставный капитал составлял 10 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "ДИАГРУПП".

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2021 год

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0 руб.
Налог на прибыль0 руб.
Налог на добавленную стоимость0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0 руб.
Итого0 руб.

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2021

Налог на добавленную стоимость335 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 278 тыс. руб.
пеня 56,7 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц16,4 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 11,1 тыс. руб.
штраф 3,62 тыс. руб.
пеня 1,7 тыс. руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органамиштраф 15 тыс. руб.
Налог на прибыль9,48 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 7,65 тыс. руб.
пеня 1,83 тыс. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2,2 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 1,75 тыс. руб.
пеня 451 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнствомпеня 460 руб.
Итого379 тыс. руб.

Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2019: 3,62 тыс. руб.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

03.04.2022
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Сменился руководитель: на Волик Юрий Геннадьевич.
20.08.2020
Сведения о юридическом адресе край Краснодарский, г. Краснодар, проезд Аэропортовский, д. 8, оф. 5 признаны недостоверными (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).
25.01.2019
  1. Уставный капитал увеличен с 10 млн руб. до 10 млн руб..
  2. Новый учредитель – Дебердеев Али Анвярович.
21.05.2018
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 23.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  2. 13.04.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  3. 03.04.2022. Утверждение конкурсного управляющего.
  4. 14.07.2021. Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
  5. 15.03.2021. В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.
  6. 20.08.2020. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице).
  7. 25.01.2019. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  8. 14.09.2018. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
  9. 31.07.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  10. 24.05.2018. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.

Контактная информация ООО "ДИАГРУПП"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Дополнительные проверки

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Финансовый анализ Сравнительный тест
Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию