Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО КБ "НКБ"

досье №1020800758274 от 29.03.2024

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ИНН 0814042850
Находится г. Москва, ул. Земляной Вал aдрес
Возраст 29 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(существенный)
Учредители
  1. Доля, принадлежащая самой организации (10%; 6 млн руб.)
  2. Мосалев Алексей Львович (10%; 6 млн руб.)
  3. Тришкин Андрей Петрович (10%; 6 млн руб.)
  4. Кочевник Олеся Александровна (10%; 6 млн руб.)
  5. Борисов Алексей Викторович (10%; 6 млн руб.)
ещё 7
Руководитель Громова Дарья Николаевна (представитель конкурского управляющего)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО КБ "НКБ", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО КБ "НКБ"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО КБ "НКБ"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО КБ "НКБ"

Общие сведения

Полное наименование организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН: 0814042850 (регион получения ИНН – Республика Калмыкия)

КПП: 770901001

ОГРН: 1020800758274

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 29 лет назад 29 июня 1994.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (05.05.2017).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве (код инспекции – 7709).

Регистрационный номер в ПФР: 087108136242 от 18 сентября 2015 г.

Регистрационный номер в ФСС: 081410597977131 от 30 июня 2017 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

ООО КБ "НКБ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
ЛСЗ0012641 15194 Н бессрочно
от 09.06.2016
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 09.06.2016
2942
от 12.09.2007
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  1. Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
  2. Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
с 12.09.2007

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится ООО КБ "НКБ", юридический адрес

ООО КБ "НКБ" зарегистрировано по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. ООО "СИГМА МЕТРИКС"
  2. ООО "ФИТНЕС СОТРУДНИЧЕСТВО" (ликвидир. 17.09.2020)
  3. ООО "СКАН ТЕХНОЛОДЖИ" (ликвидир. 09.10.2023)
показать ещё 2 организации

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО КБ "НКБ" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
Доля, принадлежащая самой организации 10% 6 млн руб.
Мосалев Алексей Львович (ИНН: 667007067925) 10% 6 млн руб. 09.04.2015
Тришкин Андрей Петрович (ИНН: 667206291907) 10% 6 млн руб. 11.08.2015
Кочевник Олеся Александровна (ИНН: 780725942320) 10% 6 млн руб. 11.08.2015
Борисов Алексей Викторович (ИНН: 366503890702) 10% 6 млн руб. 11.08.2015
показать ещё 7

Бывший учредитель:

Учредитель доля стоимость с какой даты до даты *
10% 6 млн руб. 11.08.2015 24.10.2019


Кто руководит ООО КБ "НКБ"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 4 октября 2023 г. является представитель конкурского управляющего Громова Дарья Николаевна (ИНН: 691300830022).

Громова Дарья Николаевна также руководит еще 25 организациями:

  1. ОАО БАНК "ПСБ"
  2. ОАО БАНК "МБФИ"
  3. ПАО АГРОИНКОМБАНК
  4. ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК"
  5. ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК"
показать ещё 20

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководили:

  1. (представитель конкурсного управляющего с 18.11.2019 до 04.10.2023 г.*)
  2. (представитель конкурсного управляющего с 08.10.2018 до 18.11.2019 г.*)
  3. (представитель конкурсного управляющего с 05.05.2017 до 08.10.2018 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО КБ "НКБ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО КБ "НКБ" составляет 60 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Следует обратить внимание, что 10% уставного капитала (6 млн руб.) в данный момент принадлежит самому обществу.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

04.10.2023
Сменился руководитель: на Громова Дарья Николаевна.
18.11.2019
Сменился руководитель: на .
24.10.2019
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
08.10.2018
Сменился руководитель: на .
05.05.2017
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Руководитель – .
24.08.2016
  1. Новый учредитель – Васильев Анатолий Дмитриевич.
  2. Новый учредитель – Сорочинская Элеонора Николаевна.
15.09.2015
Юридический адрес – г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1.
11.08.2015
  1. Новый учредитель – Тришкин Андрей Петрович.
  2. Новый учредитель – Кочевник Олеся Александровна.
  3. Новый учредитель – Борисов Алексей Викторович.
  4. Новый учредитель – Гиоев Олег Михайлович.
  5. Новый учредитель – Янов Николай Николаевич.
показать ещё 4
09.04.2015
Новый учредитель – Мосалев Алексей Львович.
29.06.1994
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 04.10.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 14.08.2023. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  3. 18.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  4. 18.11.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 24.10.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 19.05.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  7. 21.03.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  8. 08.10.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  9. 10.04.2018. Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу.
  10. 02.10.2017. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Контактная информация ООО КБ "НКБ"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию