Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится ООО КБ "НКБ", юридический адрес
- 5. Кто владелец (учредитель) организации
- 6. Кто руководит ООО КБ "НКБ"
- 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 8. Финансы организации
- 9. Лица, связанные с ООО КБ "НКБ"
- 10. Хронология основных событий
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация ООО КБ "НКБ"
Общие сведения
Полное наименование организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ИНН: 0814042850 (регион получения ИНН – Республика Калмыкия)
КПП: 770901001
ОГРН: 1020800758274
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НКБ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 29 лет назад 29 июня 1994.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (05.05.2017).
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве (код инспекции – 7709).
Регистрационный номер в ПФР: 087108136242 от 18 сентября 2015 г.
Регистрационный номер в ФСС: 081410597977131 от 30 июня 2017 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
ООО КБ "НКБ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер, дата выдачи |
Кем выдана |
Виды деятельности |
Срок действия |
ЛСЗ0012641 15194 Н бессрочно от 09.06.2016 |
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
с 09.06.2016 |
2942 от 12.09.2007 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
- Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
- Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
|
с 12.09.2007 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО КБ "НКБ", юридический адрес
ООО КБ "НКБ" зарегистрировано по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1. (показать на карте)
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО КБ "НКБ" являются:
Кто руководит ООО КБ "НКБ"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 4 октября 2023 г. является представитель конкурского управляющего Громова Дарья Николаевна (ИНН: 691300830022).
Ранее организацией руководили:
- (представитель конкурсного управляющего с 18.11.2019 до 04.10.2023 г.)
- (представитель конкурсного управляющего с 08.10.2018 до 18.11.2019 г.)
- (представитель конкурсного управляющего с 05.05.2017 до 08.10.2018 г.)
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО КБ "НКБ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал ООО КБ "НКБ" составляет 60 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
Следует обратить внимание, что 10% уставного капитала (6 млн руб.) в данный момент принадлежит самому обществу.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
- Громова Дарья Николаевна
(представитель конкурского управляющего)
- Кочевник Олеся Александровна
(учредитель)
- Борисов Алексей Викторович
(учредитель)
- Гиоев Олег Михайлович
(учредитель)
- Янов Николай Николаевич
(учредитель)
- Афанасьевская Вера Петровна
(учредитель)
- Боул Владислав Борисович
(представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- Свистунов Аркадий Николаевич
(представитель конкурсного управляющего до 18.11.2019)
- Попов Вячеслав Александрович
(представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018)
|
- ООО "АГРОПРОМПРОЕКТ"
(Чистяков Геннадий Николаевич - директор, учредитель)
- ОАО БАНК "МБФИ"
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- ПАО АГРОИНКОМБАНК
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК"
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурского управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК"
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО"
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО)
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- КБ "МИКО-БАНК" ООО
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023)
- ОАО БАНК "ПСБ"
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего)
- АБ "БПФ" (ЗАО)
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего)
- АКБ "АКЦИЯ" ОАО
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего)
- КБ "ИНТЕРКРЕДИТ" (АО)
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего)
- КБ "МРБ" (ООО)
(Громова Дарья Николаевна - представитель конкурсного управляющего)
- ООО "ВИНТАЖ"
( - директор до 30.08.2018, учредитель до 30.08.2018)
- КБ "КРК" (ОАО)
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023; - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018)
- ООО КБ "БАНК БФТ"
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023; - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018)
- ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
( - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023; - представитель конкурсного управляющего до 26.11.2019; - представитель конкурсного управляющего до 23.11.2018)
- БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)
( - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019; - представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018)
- ЗАО "МАБ"
( - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019; - представитель конкурсного управляющего до 09.10.2018)
- ЗАО "М БАНК"
( - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019; - представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018)
- "РИАБАНК" (АО)
( - представитель конкурсного управляющего до 14.03.2023; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019; - представитель конкурсного управляющего до 09.10.2018)
- ОАО ГБ "СИМБИРСК"
( - представитель конкурсного управляющего до 20.04.2022; - представитель конкурсного управляющего до 06.11.2019)
- АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)
( - представитель конкурсного управляющего до 19.12.2018; - представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018)
- ООО "ИФК" (ликвидир. 28.12.2016)
(Гиоев Олег Михайлович - генеральный директор, учредитель)
- ООО "РУСТРАНСАВТО" (ликвидир. 10.11.2018)
(Сорочинская Элеонора Николаевна - генеральный директор, учредитель)
- ООО "ГОЛДЛАЙН" (ликвидир. 14.08.2020)
(Тришкин Андрей Петрович - директор, учредитель)
- ООО "ГОЛДСТРИМ" (ликвидир. 26.07.2012)
(Тришкин Андрей Петрович - директор, учредитель)
- ООО "СИГМА МЕТРИКС"
(находится по одному адресу с ООО КБ "НКБ")
- ООО "ЛИРА" (ликвидир. 30.11.2020)
(Гиоев Олег Михайлович - учредитель)
- ООО "ЛАУКАР" (ликвидир. 18.03.2022)
(Гиоев Олег Михайлович - учредитель)
- ООО "ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ликвидир. 13.10.2010)
(Гиоев Олег Михайлович - учредитель)
- ООО "МОНТЕРОССО" (ликвидир. 09.11.2015)
(Мосалев Алексей Львович - учредитель)
- ООО "ЗОДИАК" (ликвидир. 15.08.2012)
(Мосалев Алексей Львович - учредитель)
- ООО "СТРОЙТЕХНИКС" (ликвидир. 08.12.2023)
( - директор до 27.07.2021, учредитель до 27.07.2021)
- ООО "ТЭВАТРОН" (ликвидир. 13.02.2020)
( - директор до 30.08.2018, учредитель до 13.09.2018)
- ООО "ЗЕНИТ" (ликвидир. 26.11.2020)
( - учредитель до 04.05.2018)
- ООО "ИНТЕРПОЛИГРАФ" (ликвидир. 20.05.2019)
( - учредитель до 02.11.2018)
- ООО "РЕПНИК" (ликвидир. 20.02.2021)
( - учредитель до 28.12.2017)
- ООО КБ "ДОРИС БАНК"
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023)
- КБ "АНТАЛБАНК" ООО
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023)
- КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК",АО
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023)
- АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)
( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023)
- КБ "БДБ" (ООО)
( - представитель конкурсного управляющего до 16.03.2023)
- АНО "ФЗВ"
( - исполнительный директор до 20.04.2018)
- ООО "НОВОКУБАНСКОЕ АТП"
( - учредитель до 19.07.2018)
- ООО "СГТКС "КОМЕТА"
( - учредитель до 27.07.2018)
- СВЯЗНОЙ БАНК (АО) (ликвидир. 06.03.2023)
( - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018)
- ООО "КОМПАНИЯ ГИДЕОН" (ликвидир. 04.12.2020)
( - генеральный директор до 14.11.2019, учредитель до 02.10.2019)
- ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" (ликвидир. 21.10.2020)
( - представитель ликвидатора до 22.10.2019)
- ЗАО "НОВОКУБАНСКОЕ АТП" (ликвидир. 28.12.2011)
( - учредитель до 01.01.2022)
|
(представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "МБФИ" до 06.04.2023; представитель конкурсного управляющего ПАО АГРОИНКОМБАНК до 06.04.2023; представитель конкурсного управляющего ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК" до 06.04.2023; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК" до 06.04.2023; представитель конкурсного управляющего КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 06.04.2023; представитель конкурсного управляющего КБ "МИКО-БАНК" ООО до 06.04.2023)
- Самочкин Анатолий Николаевич
(учредитель ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК")
- Дорофеев Николай Ефимович
(учредитель ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК")
- Макеенко Кирилл Кириллович
(учредитель ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК")
- Мельников Валерий Михайлович
(учредитель ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК")
- Пейсахов Александр Викторович
(учредитель ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК")
- Щекотурова Елена Васильевна
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Щекотуров Андрей Иванович
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Поликанов Александр Сергеевич
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Власов Андрей Михайлович
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Залецило Максим Вячеславович
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Авилов Александр Игоревич
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Федотов Константин Владимирович
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Салтыков Владимир Владимирович
(учредитель ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК")
- Савина Елена Вячеславовна
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Гостев Владимир Эдуардович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Корендясев Василий Владимирович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Морозов Александр Олегович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Тяпкин Сергей Александрович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Рамазанов Ризван Русланович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
- Джалалов Магомедали Масарович
(учредитель КБ "МИКО-БАНК" ООО)
(представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "МБФИ" до 03.12.2018; представитель конкурсного управляющего ПАО АГРОИНКОМБАНК до 11.12.2018; представитель конкурсного управляющего ООО "ВЕСТИНТЕРБАНК" до 03.12.2018; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК" до 03.12.2018)
(представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 03.10.2018; представитель конкурсного управляющего АКБ "АКЦИЯ" ОАО до 21.09.2022; представитель конкурсного управляющего КБ "ИНТЕРКРЕДИТ" (АО) до 21.09.2022; представитель конкурсного управляющего КБ "МРБ" (ООО) до 22.09.2022)
(представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 25.04.2018; представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "ПСБ" до 05.02.2020; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "ДОРИС БАНК" до 20.10.2021; представитель конкурсного управляющего КБ "АНТАЛБАНК" ООО до 20.10.2021; представитель конкурсного управляющего КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК",АО до 20.10.2021; представитель конкурсного управляющего АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) до 20.10.2021)
(представитель конкурсного управляющего ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 03.05.2023; представитель конкурсного управляющего КБ "КРК" (ОАО) до 04.05.2023; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "БАНК БФТ" до 03.05.2023; представитель конкурсного управляющего ОАО ГБ "СИМБИРСК")
(представитель конкурсного управляющего КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 24.05.2021; представитель конкурсного управляющего КБ "МИКО-БАНК" ООО до 02.06.2021)
- ООО "АБКИ" (ликвидир. 03.05.2007)
(ПАО АГРОИНКОМБАНК - учредитель)
- ООО "КАСТОМС-СЕРВИС" (ликвидир. 03.10.2016)
(КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) - учредитель)
(представитель конкурсного управляющего КБ "МИКО-БАНК" ООО до 21.05.2021; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "ДОРИС БАНК" до 04.09.2020)
(директор ООО "АГРОПРОМПРОЕКТ" до 17.07.2023)
(директор ООО "АГРОПРОМПРОЕКТ" до 08.07.2021)
(директор ООО "АГРОПРОМПРОЕКТ" до 13.04.2020)
(учредитель ОАО БАНК "МБФИ" до 31.12.2021)
(учредитель ОАО БАНК "МБФИ" до 31.12.2021)
(учредитель ОАО БАНК "МБФИ" до 31.12.2021)
(учредитель ОАО БАНК "МБФИ" до 31.12.2021)
(учредитель ОАО БАНК "МБФИ" до 31.12.2021)
- ОАО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА" (ликвидир. 29.07.2011)
( - учредитель до 03.01.2022)
- ФССМ "ТАУБА" ("ПОКАЯНИЕ") (ликвидир. 02.09.2010)
( - учредитель до 01.01.2022)
(учредитель ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 02.01.2022)
(учредитель ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 02.01.2022)
(учредитель ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 02.01.2022)
(учредитель ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 02.01.2022)
(учредитель ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО" до 02.01.2022)
(представитель конкурсного управляющего КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 21.02.2020)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
(учредитель КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) до 31.12.2021)
- АНО "ЭКОПРОМСИСТЕМЫ" (ликвидир. 15.11.2017)
( - учредитель до 15.12.2021)
|
Хронология основных событий
18.11.2019
Сменился руководитель:
на
.
24.10.2019
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
08.10.2018
Сменился руководитель:
на
.
05.05.2017
- Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
- Руководитель – .
15.09.2015
Юридический адрес – г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А стр. 1.
29.06.1994
Регистрация организации.
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 04.10.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 14.08.2023. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 18.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 18.11.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 24.10.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 19.05.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 21.03.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 08.10.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 10.04.2018. Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу.
- 02.10.2017. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.