Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

115-ФЗ

21.04.2016, 16:59
Банк отказал в открытии паспорта сделки.Якобы подозрения на финансирование терроризма.
Какое финансирование!!! Компания занимается приемом  иностранных туристов.Все платежи идут из-за рубежа для оплаты туров.В чем причина? Не понятно.Посмотрела Росфинмониторинг  не показывает фирму в списках на подозрение.В интернете, в открытом доступе тоже фирма не фигурирует.Банк точную информацию не дает.Говорят, что согласно договора о банковском обслуживании имеют право отказывать без объяснения причин.Сами мы не видим где подвох.У кого какие мысли, предложения.Буду благодарна.Только без шуток.Все вполне серьезно. 
mos-audit  
25.04.2016, 22:37
1. Банк действительно может отказать в проведении любой операции, открытии паспорта сделки и пр. 
2. Смените банк.
avatar 25.10.2017, 16:48
Здравствуйте.
Затребуйте письменный отказ. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **   ******     *******   **     **  **    ** 
 ***   **  **    **   **     **   **   **   ***   ** 
 ****  **  **         **     **    ** **    ****  ** 
 ** ** **  **   ****   ********     ***     ** ** ** 
 **  ****  **    **          **    ** **    **  **** 
 **   ***  **    **   **     **   **   **   **   *** 
 **    **   ******     *******   **     **  **    ** 
Сообщение: