Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Банки, валюта, ВЭД

Обсуждаем:

115-ФЗ

21.04.2016, 16:59
Банк отказал в открытии паспорта сделки.Якобы подозрения на финансирование терроризма.
Какое финансирование!!! Компания занимается приемом  иностранных туристов.Все платежи идут из-за рубежа для оплаты туров.В чем причина? Не понятно.Посмотрела Росфинмониторинг  не показывает фирму в списках на подозрение.В интернете, в открытом доступе тоже фирма не фигурирует.Банк точную информацию не дает.Говорят, что согласно договора о банковском обслуживании имеют право отказывать без объяснения причин.Сами мы не видим где подвох.У кого какие мысли, предложения.Буду благодарна.Только без шуток.Все вполне серьезно. 
mos-audit  
25.04.2016, 22:37
1. Банк действительно может отказать в проведении любой операции, открытии паспорта сделки и пр. 
2. Смените банк.
avatar 25.10.2017, 16:48
Здравствуйте.
Затребуйте письменный отказ. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  ********   **     **  **    **  ******** 
 **  **  **  **     **  **     **   **  **   **       
 **  **  **  **     **  **     **    ****    **       
 **  **  **  **     **  **     **     **     ******   
 **  **  **  **     **   **   **      **     **       
 **  **  **  **     **    ** **       **     **       
  ***  ***   ********      ***        **     ******** 
Сообщение: