Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
|
Прямую ссылку не дадите ?Елена Степченко
Наталья, смотрите на сайте СРО ААС в разделе Комитета по противодействию коррупции и отмыванию... там есть МР и правила типовые сегодня выложили
|
Ученик,
[sroaas.ru]Прямую ссылку не дадите ?Наталья, смотрите на сайте СРО ААС в разделе Комитета по противодействию коррупции и отмыванию... там есть МР и правила типовые сегодня выложили
|
|
НовостиУченик,
[sroaas.ru]Прямую ссылку не дадите ?Наталья, смотрите на сайте СРО ААС в разделе Комитета по противодействию коррупции и отмыванию... там есть МР и правила типовые сегодня выложили
Актуализированы Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
3 октября 2022
Эти ? Совсем слепой стал ...
|
|
Это сомнительные сделки?
сделки аудируемого лица условно с адвокатами и нотариусами,
Почему это вдруг, Вы стали несведущим?
Проконсультируйте, пожалуйста, несведущего:
Стоимостного критерия быть не может на мой взгляд.
Вопрос - какой стоимостной критерий установлен для направления аудитором сообщения СДЛ?
но у Вас есть программа выявления подозрительных сделок
там все что считаете важным пишите
Я думаю это связано с Типологиями 2021 год - это про нотариусовАлла, мне показалось, что последний рабочий документ по мониторингу сделок, опубликованный на сайте СРО ААС (рекомендован Протоколом 120 от 13.06.24) касается вообще всех сделок будь то «Сделки с нотариусами», «Сделки с доверительными управляющими» и еще 13 пунктов.
Я не нашла это документ. Где он? В протоколе Комитета инфу о нем нашла, а сам документ - нет.
Алла, мне показалось, что последний рабочий документ по мониторингу сделок, опубликованный на сайте СРО ААС (рекомендован Протоколом 120 от 13.06.24) касается вообще всех сделок будь то «Сделки с нотариусами», «Сделки с доверительными управляющими» и еще 13 пунктов.
Плач "Ярославны" на тему свежих веяний по ПОД/ФТ я написала в ветке "Формулировка в АЗ если в существенной сумме не начислен НДС".
Исправлений: 1; последнее - в 17.07.2024, 09:16.
[sroaas.ru]Я не нашла это документ. Где он? В протоколе Комитета инфу о нем нашла, а сам документ - нет.
Алла, мне показалось, что последний рабочий документ по мониторингу сделок, опубликованный на сайте СРО ААС (рекомендован Протоколом 120 от 13.06.24) касается вообще всех сделок будь то «Сделки с нотариусами», «Сделки с доверительными управляющими» и еще 13 пунктов.
Плач "Ярославны" на тему свежих веяний по ПОД/ФТ я написала в ветке "Формулировка в АЗ если в существенной сумме не начислен НДС".
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.