Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.
|
Росфинмониторинг напомнил, что до конца текущего года отменены проверки соблюдения антиотмывочного законодательства (за исключением отдельных случаев). Запрет на проверки установлен постановлением правительства 438, которое принято вначале апреля, а затем подвергалось небольшой правке.
Этот мораторий снижает административную нагрузку, но не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования антиотмывочного законодательства.
РФМ проводит дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций и доводит информацию о рисках незаконопослушности через личный кабинет.
С нового года антиотмывочный контроль восстановится, и проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение обязательных требований в течение 2020 года.
При этом будут учитываться последствия карантина – изменение характера и условий работы. Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю.
Это уже не первое ведомство, которое грозит всех "вывести на чистую воду" в следующем году – ФНС недавно также заявила, что сможет в 2021 году штрафовать за работу без ККТ во время карантина.