В Минфине предлагают контролировать все крупные операции организаций и граждан с наличными

Банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, могут обязать информировать Росфинмониторинг обо всех операциях клиента на сумму 600 тыс. рублей и выше. Такие поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, чиновники Минфина представят на сегодняшнем заседании Правительства.

Сейчас, согласно действующим правилам (Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ), контролю подлежат только конкретные операции - их перечень приведен в законе. Если законопроект примут, то «подозрительной» может оказаться любая операция организаций и граждан с наличными.

Главбух