Росфинмониторинг готов взять ответственность за замораживание счетов подозреваемых
в отмывании доходов организций
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) готова нести материальную ответственность за замораживание счетов компаний, подозреваемых в отмывании доходов, передает
РБК. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Зубков, комментируя предложения Росфинмониторинга о внесении нормы в законодательство по приостановлению операций по счетам организаций, подозреваемых в отмывании доходов.
Сейчас такая норма действует только в отношении организаций, подозреваемых в финансировании терроризма. По словам В.Зубкова, приостанавливать операции по счетам подозреваемых в отмывании доходов можно было бы на 30-45 суток, чтобы за это время правоохранительные органы могли проверить материал Росфинмониторинга.
Как отметил В.Зубков, норма по приостановлению операций по счетам организаций, подозреваемых в отмывании доходов, содержится в обновленной Варшавской конвенции. По словам В.Зубкова, президент РФ уже дал поручение о подписании и ратификации конвенции правительству РФ.