Директора бухфирм проследят за "антиотмывочными" правилами внутреннего контроля

Росфинмониторинг вынес на общественное обсуждение проект требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым:

Согласно проекту контроль за соответствием применяемых ПВК требованиям законодательства РФ обеспечивают:

ПВК должны содержать следующие обязательные программы:

Проект расшифровывает, что подразумевается под каждой из программ (различный набор организационных действий).


Источник : Audit-it.ru