Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Тест фирмы по ИНН (бесплатно)
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Вебинар:

Самостоятельная налоговая проверка

Город: не имеет значения (Интернет)
Начало: 10 октября 2021 г., в : (по московскому времени) (осталось 15 дней)

Место проведения:

онлайн

Продолжительность:

09.09.2021 - 10.10.2021

Программа:

Критерии отбора компании в выездную налоговую проверку

Какие своевременные шаги помогут компании избежать внимания проверяющих.

Налоговый аудит имущества

Основные средства

Налоговый учет: формирование первоначальной стоимости, амортизационная премия, амортизация, модернизация и реконструкция основных средств, реализация основных средств, НДС.

Бухгалтерский учет: формирование первоначальной стоимости, амортизация, модернизация и реконструкция основных средств, реализация основных средств, НДС.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам учета основных средств, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков.

Нематериальные активы

Налоговый учет: формирование первоначальной стоимости, амортизация, реализация НМА, НДС.

Бухгалтерский учет: формирование первоначальной стоимости, амортизация, реализация НМА, НДС.

Налоговый аудит: анализ оборотностей-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам учета НМА, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков.

Капитальные вложения

Налоговый учет: формирование первоначальной стоимости, амортизационная премия, амортизация, капитальные вложения в арендованные объекты ОС, НДС.

Бухгалтерский учет: формирование первоначальной стоимости, амортизация, капитальные вложения в арендованные объекты ОС, НДС.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам учета капитальных вложений, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков.

Налоговый аудит сделок

Лизинг

Налоговый учет: учет у лизнгополучателя и лизингодателя в зависимости от того где учтено имущество - на балансе лизингополучателя или лизингодателя, лизинговые платежи, амортизация предмета лизинга, приобретение предмета лизинга, выкуп предмета лизинга, расходы на содержание предмета лизинга НДС.

Бухгалтерский учет: учет у лизнгополучателя и лизингодателя в зависимости от того где учтено имущество - на балансе лизингополучателя или лизингодателя, лизинговые платежи, амортизация предмета лизинга, приобретение предмета лизинга, выкуп предмета лизинга, НДС.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам лизинга, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявления рисков переквалификации договора лизинга, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Займы

Налоговый учет: учет привлеченных и выданных займов, учет процентов методом начисления согласно ст.269 НК РФ, учет процентов по контролируемым сделкам, учет процентов по контролируемой задолженности, материальная выгода по займам, беспроцентные займы, внутригрупповой финансирование.

Бухгалтерский учет: учет привлеченных и выданных займов, учет процентов.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам займов, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявления рисков переквалификации договора займа, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Уступка права требования долга (УПТД)

Налоговый учет: учет дохода и убытка по операциям уступки права требования долга, порядок признания убытка в зависимости от момента совершения сделки УПТД, начисление НДС при уступке и переуступке ПТД.

Бухгалтерский учет: учет дохода и убытка по операциям уступки права требования долга.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам уступки, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Приобретение товаров (сырья, материалов)

Налоговый учет: учет расходов, НДС, НДС по импортным сделкам, оформление документов.

Бухгалтерский учет: учет приобретения товаров (сырья, материалов).

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам приобретения товаров (сырья, материалов), чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Реализация товаров (работ, услуг)

Налоговый учет: учет доходов, НДС по экспортным сделкам, Определение места реализации для целей НДС, оформление документов.

Бухгалтерский учет: учет реализации товаров (работ, услуг).

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам реализации товаров (работ, услуг), чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Приобретение услуг (работ)

Налоговый учет: учет расходов, НДС, оформление дополнительных документов к договору.

Бухгалтерский учет: учет приобретения услуг (работ).

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам приобретения товаров (сырья, материалов), чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Сделки через агента (комиссионера, поверенного)

Налоговый учет у принципала: учет доходов по налогу на прибыль, учет расходов на комиссию агента, учет НДС, особенности оформления счетов-фактур.

Налоговый учет у агента: учет доходов по налогу на прибыль, учет расходов на комиссию агента, учет НДС, особенности оформления счетов-фактур.

Бухгалтерский учет: учет у принципала и агента.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам сделок через агента, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявления рисков переквалификации агентского договора, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Давальческая переработка сырья

Налоговый учет у заказчика: учет расходов по налогу на прибыль, учет НДС, особенности оформления документов.

Налоговый учет у исполнителя: учет доходов по налогу на прибыль, учет НДС, особенности оформления документов.

Бухгалтерский учет: учет у заказчика и исполнителя.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам сделок через агента, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявления рисков переквалификации договора, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Налоговый аудит доходов и расходов

Прямые расходы в производстве (работах)

Налоговый учет: определение прямых расходов в учетной политике для целей налогообложения, расчет расходов для налога на прибыль.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам прямых расходов на основе анализа судебной практики, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета.

Прямые расходы в торговле

Налоговый учет: определение прямых расходов в учетной политике для целей налогообложения, расчет расходов для налога на прибыль.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам прямых расходов на основе анализа судебной практики, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета.

Расходы на рекламу

Налоговый учет: квалификация расхода в качестве рекламного, квалификация расхода как нормируемая или ненормируемая реклама, разбор судебной практики и разъяснений Минфина, порядок расчета норматива и нюансы налогового учета, учет расходов нарастающим итогом, формирование рыночной цены, НДС.

Бухгалтерский учет: учет расходов

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам расходов на рекламу на основе анализа судебной практики, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, анализ рыночной цены, подготовка обоснования расходов, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Представительские расходы

Налоговый учет: квалификация расхода в качестве представительского, разбор судебной практики и разъяснений Минфина, порядок расчета норматива и нюансы налогового учета, формирование рыночной цены, учет расходов нарастающим итогом, НДС.

Бухгалтерский учет: учет расходов

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам представительских расходов на основе анализа судебной практики, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, анализ рыночной цены, подготовка обоснования расходов, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Командировочные расходы

Налоговый учет: квалификация расхода в качестве командировочного, нюансы учета для налога на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, авансовые отчеты, НДС.

Бухгалтерский учет: учет расходов

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам командировочных расходов, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, подготовка обоснования расходов, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Аренда и субаренда

Налоговый учет: учет расходов на аренду, учет коммунальных платежей.

Бухгалтерский учет: учет расходов на аренду, учет коммунальных платежей.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора аренды, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам аренды и субаренды, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, формулирование деловой цели сделки, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Обучение персонала

Налоговый учет: учет расходов на обучение, документальное подтверждение расходов.

Бухгалтерский учет: учет расходов на обучение.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора на обучение, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Офисные расходы: питание, такси, техника и др.

Налоговый учет: учет офисных расходов расходов, документальное подтверждение расходов.

Бухгалтерский учет: учет офисных расходов.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Ремонт

Налоговый учет: учет расходов на ремонт, документальное подтверждение расходов.

Бухгалтерский учет: учет офисных расходов.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора на ремонт, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, оценка налоговых рисков переквалификации расходов на ремонт, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Налоговый аудит расчетов с персоналом, исполнителями и учредителями

Расчеты с персоналом

Налоговый учет: учет заработной платы, премий, материальной помощи, подарков, компенсаций по ипотечным займам, других расходов по ст.255 НК РФ, расчет и начисление НДФЛ, налоговые вычеты, страховые взносы.

Бухгалтерский учет: учет расходов на персонал.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды.

Расчеты с исполнителями по договору ГПХ с физическим лицом и самозанятым, авторскому договору с физическим лицом, договору с ИП.

Налоговый учет: учет расчетов с исполнителями, налоговые вычеты, страховые взносы, расчет НДФЛ и страховых взносов.

Бухгалтерский учет: учет расходов за услуги (работы) исполнителей.

Налоговый аудит: налоговый анализ договора ГПХ с физическим лицом, налоговый анализ договора ГПХ с самозанятым, налоговый анализ договора с ИП, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ рыночной цены, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, оценка налоговых рисков переквалификации договора ГПХ, проверка первичных документов.

Выплата дивидендов.

Налоговый учет: расчет дивидендов при выплате учредителям - физическим лицам и компаниям, расчет налога, документальное подтверждение выплат.

Бухгалтерский учет: учет расходов за услуги (работы) исполнителей.

Налоговый аудит: проверка показателей при которых выплата дивидендов недопустима даже при наличии чистой прибыли, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, оценка налоговых рисков переквалификации дивидендов в выплаты по трудовому договору.

Налоговый аудит дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность.

Налоговый учет: сомнительная и безнадежная задолженность, списание безнадежной задолженности, алгоритм создания и использования резервов по сомнительным долгам, документальное оформление списания задолженности, документальное оформление создание резервов.

Бухгалтерский учет: учет дебиторской задолженности.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ своевременности списания дебиторской задолженности, анализ правильности формирования и использования резервов по сомнительным долгам, проверка оснований списания задолженности, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды, проверка первичных документов.

Кредиторская задолженность.

Налоговый учет: списание кредиторской задолженности, документальное оформление списания задолженности.

Бухгалтерский учет: учет кредиторской задолженности.

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, анализ своевременности списания кредиторской задолженности, выявление налоговых рисков учета, проверка первичных документов.

Налоговый аудит НДС

Налоговый учет: раздельный учет НДС, момент определения налоговой базы, восстановление НДС, сроки заявления вычета НДС по различным ситуациям, оформление счета-фактуры.

Налоговый аудит: анализ правильности заполнения счета-фактуры, проверка правильности расчета НДС по облагаемой и необлагаемой НДС деятельности, проверка восстановления НДС, анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета.

Налоговый аудит Компании / ИП на УСН

Налоговый учет: учет на УСН с объектом "Доходы", учет на УСН с объектом "Доходы - Расходы".

Налоговый аудит: анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ карточек счетов, анализ налоговых регистров, чек-лист по налоговым рискам, чек-лист по контрольным точкам для налогового аудита, заполнение аудиторских Excel-тестов, выявление налоговых рисков учета, выявление необоснованной налоговой выгоды.

Подготовка аудиторского отчета

По какому формату подготовить отчет?

Что в него включить?

Как писать налоговые риски?

Как подготовить рекомендации?

Как рассчитать сумму налоговых рисков?

Стоимость:

32 500 руб.

Контакты:

Руководитель департамента развития:

Волошина Юлия +7 499 112 37 98

(для получения скидки 5% нужно сообщить, что Вы - посетитель сайта AUDIT-IT.RU)

Организатор: ООО "АЛЬ-ТЕРРА"
ООО "АЛЬ-ТЕРРА"

Адрес: Россия
Сайт: alterrafin.com?ref=3603

Оформление заявки (будет отправлена организатору)
Ваше имя *
E-mail *
Телефон *
Вопросы
Защита
от спама *
* - поля, обязательные для заполнения
Размещено на сайте: 08.09.2021 Осталось дней: 15 Просмотров: 768 Версия для печати
Календарь обучения
(Бухгалтеру):
  Сентябрь   2021   *
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Отключить мобильную версию