Уголовная ответственность за неуплату налогов и взносов
-
09.06.25
Блогеру Александре Митрошиной вновь начислили крупный налоговый долг, сообщает Telegram-канал Baza. По данным Федеральной налоговой службы, к маю 2025 года сумма задолженности составила 183,7 млн рублей. Сейчас блогер находится под домашним арестом.
389
-
15.05.25
Видеоблогера и коуча Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск в России. В чем его обвиняют, где он сейчас, сколько должен налоговой?
345
-
07.05.25
Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы о взыскании с экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина более 220 млрд рублей по итогам рассмотрения иска ФНС. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
683
-
14.04.25
За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
389
-
11.04.25
Арбитражный суд Москвы 9 апреля удовлетворил заявление Марии Ознобихиной, которая является финансовым управляющим блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской, о признании общими обязательствами супругов Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей.
275
-
10.04.25
Об этом сообщил глава ФНС на заседании коллегии с участием силовиков. Использование налоговых схем власти стремятся сделать непривлекательным и опасным.
1536
-
04.04.25
Гендиректор ставропольского производителя кондитерской продукции «Шоколенд» Валерий Черницов подозревается в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Руководитель компании фигурирует в уголовном деле, которое недавно было направлено в Невинномысский горсуд. Согласно данным краевой прокуратуры, Черницов также обвиняется в преднамеренном банкротстве компании (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ).
500
-
31.03.25
Директор и руководитель организации подавали налоговикам фиктивные сведения об объемах производства и реализации пива и пивных напитков через оптовые сети по всей России.
367
-
31.03.25
Получившие широкий резонанс уголовные дела о налоговых преступлениях некоторых известных блогеров и прочих «медийных лиц» привлекли внимание специалистов не столько налоговой стороной вопроса (она существенно не отклоняется от ранее сложившейся практики), сколько фактом привлечения к уголовной ответственности также и по ст. 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание). При этом именно налоговые преступления определены как предикатные преступления для целей ст. 174.1 УК РФ.
1064
-
20.03.25
Теперь правила зачёта не будут предусматривать необходимости подачи заявления и будут учитывать существование ЕНС.
329
-
12.03.25
В России с конца прошлого года работает новая уголовная статья 173.3 — об организации схем так называемых «бумажных» НДС. Практика ее применения пока только формируется, однако, по словам экспертов, уже есть случаи ее расширительного толкования. Правоохранители могут пытаться «прощупывать почву» и трактовать положения новой статьи максимально широко, считают юристы.
695
-
14.01.25
За сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, необходимых для взыскания недоимки, в крупном размере штраф возрастет с 200-500 тысяч до 1-2,5 млн. В особо крупном – до 2,5-5 млн рублей.
857
-
12.12.24
Основательница "марафона желаний" Елена Блиновская обжаловала в Верховном суде России решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов, пени и штрафа, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов.
370
-
11.12.24
Следователи из Самары задержали в Ульяновске директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 3 миллиарда рублей, легализации денег и неправомерном обороте платежей, сообщило СУСК России по Самарской области.
500
-
10.12.24
Арбитражный суд наложил арест на счета, бизнес и имущество владельца интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева. ФНС обвиняет предпринимателя в уклонении от уплаты почти 10 млрд руб. налогов.
1554
-
25.11.24
Подписан закон о наказании до 7 лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций
862
-
25.11.24
В Уголовном кодексе появится новый состав преступления: организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
1489
-
20.11.24
Пока что ни под одну статью УК подобная фальсификация не подпадает.
663
-
12.11.24
Закон принят Госдумой в третьем чтении. Относительно первоначальной версии законопроекта подправлен состав преступления, добавлены кое-какие варианты наказаний, уточнено определение подложных документов.
1970
-
08.11.24
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
513
-
31.10.24
Следователи в Туле завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и главного бухгалтера, обвиняемых в совершении налогового преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.
338
-
03.10.24
Это предусматривают основные направления налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
569
-
30.08.24
Блогер Елена Блиновская на заседании Савеловском суде Москвы признала вину в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
609
-
29.08.24
Блогер Елена Блиновкая подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Московского округа, в который поступила жалоба.
"В суд поступила кассационная жалоба Блиновской на отказ удовлетворить ее иск к ФНС", – сказали в суде. Дата заседания пока не назначена. Блиновская должна выплатить ...
393
-
02.08.24
ФНС рассказала, что в подобных случаях налоговики могут, во-первых, спокойно направлять материалы следователям, а во-вторых - взыскивать ущерб через суд.
673
-
25.07.24
Следователи подготовили доказательную базу в отношении Елены Блиновской и передали все материалы уголовного дела в суд.
1164
-
25.07.24
Защита блогера Елены Блиновской настаивает на том, что её проблемы с налогами случились из-за непрофессиональной работы ответственных за эту часть бизнеса сотрудников, которые фактически вводили её в заблуждение по вопросам налоговой оптимизации, сообщил в ходе судебного заседания её адвокат Андрей Плотников.
497
-
18.07.24
Автомобиль Lamborghini Urus известной российской блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой арестовали из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram.
Отмечается, что из-за долгов Ивлеевой по налогам ее Lamborghini Urus арестовали. Утверждается, что блогерша приобрела машину за 40 миллионов рублей в кредит на семь лет.
По информации издания, на автомобиль Ивлеевой наложен запрет на регистрационные...
1600
-
17.07.24
Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, отменившего решение налоговой службы о доначислении ООО "Агрофирма Ариант" (Челябинская область, представляла мясное направление винодельческого холдинга "Ариант", изъятого в пользу государства по решению суда у бывших владельцев группы ЧЭМК) 2,94 млрд рублей налогов, пени и штрафов.
"Оставить постановление суда апелляционной...
478
-
25.06.24
Торгово-промышленная палата РФ предлагает распространить налоговую амнистию на бизнес, который отказался от схем дробления уже в 2024 году. Также предлагается установить мораторий на привлечение к уголовной ответственности при переходе с упрощенной на общую систему налогообложения.
548
-
19.06.24
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить параметры налоговой амнистии при подготовке ко второму чтению правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Соответствующее предложение комитета содержится в его заключении на законопроект, который правительство РФ внесло в Госдуму в начале июня.
Комитет в заключении указывает, что поддерживает концепцию документа и при подготовке законопроекта ко второму чтению ...
517
-
18.06.24
В конце мая 2024 года ей удалось выплатить часть долга, однако из-за пеней и неустоек долговая яма не уменьшается.
547
-
18.06.24
Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.
По ее словам, применялись "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" – перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощённую систему налогообложения.
"С 18 организациями и тремя ИП были заключены ...
987
-
14.06.24
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
571
-
02.06.24
Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что россияне начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
1943
-
17.05.24
В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в крупном уклонении от уплаты налогов. Она требовала признать незаконными действия Федеральной налоговой службы, которая, по ее мнению, не доказала преступный умысел и роль Блиновской. Арбитраж отказал в иске в полном объеме, а в тексте решения описал схему, по которой Блиновская и связанные с ней люди дробили доходы для ухода от налогов. Документ есть в распоряжении RTVI.
2964
-
16.05.24
Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается инициировать банкротство структуры обувного ритейлера Ralf Ringer АО «Ральф Рингер». На территории РФ у компании находится порядка 170 розничных магазинов.
2747
-
15.05.24
«Опора России» предложила при налоговой амнистии за дробление бизнеса выработать его четкие критерии и создать стимулы компаний к обелению. Решения по амнистии будут выноситься после обсуждения с учетом всех позиций, обещают в ФНС.
772
-
23.04.24
Действующий главный бухгалтер "Страховой фирмы "Адонис" Елена Доминова призналась в участии в схеме хищения 96,3 млн рублей и указала на своих соучастников. Расследование началось в 2021 году, и теперь дело рассматривается в суде.
876
-
22.04.24
Блогерша Елена Блиновская использовала дробление бизнеса на два десятка ООО и три ИП, чтобы минимизировать сумму налогов со своих доходов.
712
-
19.04.24
В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческой организации, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Руководитель возместил весь ущерб до окончания предварительного следствия, поэтому преследование прекращено, сообщает пресс-служба СК России по ХМАО Югре.
«В период с 1 января по 25 декабря 2020 года, в целях уклонения от НДС, необоснованно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную...
369
-
15.04.24
По информации, предоставленной ТАСС адвокатом Михаилом Мушаиловым, блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин признал свою вину в неуплате налогов на сумму более 124 миллионов рублей. По его словам, Портнягин не признал свою вину в отмывании денег, полученных преступным путем, поскольку на доход бизнесмена был начислен налог. В настоящее время блогер все еще задержан.
Следственный комитет России ранее сообщил, что ущерб по делу о неуплате налогов...
1076
-
08.04.24
Наиболее значительно "укрупняются" мошенники. По налоговым преступлениям декриминализация тоже предусмотрена, но незначительная.
3249
-
03.04.24
Для налоговых преступлений повышение крупного и особо крупного размеров состоится, но небольшое. Кроме того, уголовное наказание за бизнес без регистрации не будет зависеть от того, крупным стал доход или особо крупным.
2784
-
03.04.24
Правительство России продлило до конца 2024 года мораторий на наказание за нарушение правил подачи налоговых деклараций и неуплату налогов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"В отношении налогоплательщиков на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или...
284
-
03.04.24
«Королеве марафонов» Елене Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно на заседании Арбитражного суда Москвы по иску блогера к налоговой службе.
301
-
02.04.24
Разработают новый вариант плавного перехода с УСН на общий режим при росте бизнеса, введут налоговую амнистию для тех, кто замечен в "дроблении", для обрабатывающих МСП введут льготный налоговый режим. Эти и другие меры включены в список президентских поручений по ежегодному посланию.
3672
-
20.03.24
Для налоговых преступлений повышение крупного и особо крупного размеров сделано символическое и с "копейками". Уголовное наказание за бизнес без регистрации не будет зависеть от того, крупным стал доход или особо крупным.
2360
-
19.03.24
Законопроект принят во втором чтении. По налоговым преступлениям власти сделали довольно странный компромисс. А за бизнес без регистрации уголовное наказание не будет усиливаться в случае, когда доход достиг особо крупного размера.
2702
-
12.03.24
В том числе, законопроект предусматривает декриминализацию ряда налоговых преступлений, но это из итоговой версии проекта могут выкинуть по требованию кабмина.
1748
-
01.03.24
Президент Владимир Путин предложил проработать амнистию малого и среднего бизнеса по схемам дробления. Условия амнистии еще предстоит определить. Вероятно, для этого понадобится добровольно доплатить налоги, говорят юристы.
945
-
29.02.24
Путин поручил проработать параметры амнистии для небольших компаний, которые для налоговой оптимизации прибегали к искусственному дроблению бизнеса. Кроме того, президент предложил сделать рост налоговой нагрузки плавным для тех, кто переходит с упрощенки на общую систему налогообложения. Ранее ФНС отмечала, что прописать параметры дробления в налоговом законодательстве не получится, и предпринимателям перед структурированием бизнеса лучше консультироваться с налоговиками.
510
-
27.02.24
Правительство предложило поправки к проекту закона о повышении пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.
Соответствующий проект закона № 327269-8 был принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года; он предусматривает повышение ущерба по нескольким экономическим составам Уголовного кодекса. Правительственные...
568
-
22.02.24
Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Сегодня ознакомилась с экспертизой – исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", – рассказала Сальникова.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда...
796
-
20.02.24
ФНС рассказала, как действовать налоговикам при подаче гражданских исков к лицам, ответственным за долги организаций, если уголовное дело в отношении этих лиц прекращено по нереабилитирующим основаниям.
859
-
15.02.24
Разница в позиции суда по отношению к двум блогерам — к Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек) и Елене Блиновской — заключается в их поведении и проявленном уважении к закону. Об этом Общественной службе новостей (ОСН) заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Напомним, что Чекалина накануне в социальных сетях продемонстрировала свой новый особняк. В то же самое время Блиновская находится под стражей, хотя обеих блогеров...
7377
-
14.02.24
Депутаты Госдумы предложили взять на особый контроль сферу продажи пивной продукции в розлив и на вынос.
424
-
29.01.24
ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись telegram-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд руб.
2183
-
25.01.24
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить ущерб государству и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости, сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.
По ее словам, о своем банкротстве также намерены заявить супруг блогера и ее родители. Адвокат напомнила, что Замоскворецкий суд накануне продлил...
1761
-
24.01.24
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) объяснила, почему вместе с мужем Артемом невовремя платили налоги. По словам девушки, это произошло «из-за глупости», но теперь все будет по-другому. Лерчек призвала подписчиков быть внимательными со своими налогами. Адвокат Чекалиной сообщил, что пара выплатила 505 миллионов рублей — это налоги, штрафы и пени.
1061
-
29.12.23
Дело об отмывании денег продолжается, сообщили в правоохранительных органах.
1224
-
28.12.23
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве с просьбой признать недействительными требования налоговой. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.
"Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму", – сказала собеседница агентства.
Ранее адвокат блогера сообщала ТАСС, что управление ФНС по Москве...
1076
-
27.12.23
Российскую блогершу Анастасию Ивлееву проверят на неуплату налогов. Об этом сообщает глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.
Она заявила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную налоговую проверку Ивлеевой. «И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела [в отношении блогерши]» — заявила глава ЛБИ.
Ивлеевой, по данным СМИ, может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2...
2483
-
05.12.23
Член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Владислав Даванков рассказал в беседе с NEWS.ru, что для «инфоцыган» разработают специальные нормы, чтобы не было обмана клиентов. По его словам, правила будут сформулированы при участии самих представителей инфобизнеса.
Блогеры [Лерчек и ее муж Артем] Чекалины выплатили долг — это прекрасно. Государству гораздо больше пользы, когда оно получает деньги в бюджет, а не новых сидельцев, — отметил...
475
-
04.12.23
В столице вскрыта очередная масштабная схема ухода от уплаты налогов при помощи сети нелегальных арендованных кассовых аппаратов. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Управлении ФНС по Москве, речь идет о теневом обороте на десятки миллиардов рублей, с которых государство не получило налоги за последние пять лет.
"Задержана группа лиц, организовывающая масштабный уход от налогообложения в сфере потребительского рынка. Возбуждено уголовное...
5533
-
01.12.23
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины погасили долги по налогам, выплатив 311 миллионов рублей, в связи с чем следователи сняли с них ограничения, в том числе на пользование соцсетями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Полностью погасить задолженность перед государством они смогли после того, как следователи сняли арест с их счетов.
«Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов. В эту сумму входят недоимка, пени, штраф»,...
889
-
24.11.23
Генпрокуратура выступила с разъяснениями порядка возбуждения уголовных дел по налоговым статьям УК. При этом, отмечает адвокат, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади, ограничив применение не любимой бизнесом 82-й статьи Налогового кодекса, разрешавшей налоговикам передавать материалы в следственные органы в ускоренном порядке, Генпрокуратура сделала ставку на другое средство принуждения — немедленные санкции на арест имущества налогоплательщиков.
905
-
22.11.23
ФНС может не ждать 75 рабочих дней, которые предписывает Налоговый кодекс, чтобы передавать информацию о налоговых нарушениях бизнеса в Следственный комитет, сообщили Forbes в ведомстве. Налоговики уверены, что кодексу это не противоречит. Поводом для ускоренного обращения, как указали в ФНС, могут быть риски вывода активов и перевод выручки на аффилированных лиц. По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, ускоренное подключение следователей позволяет сделать предпринимателя «максимально сговорчивым» и снижает возможности защиты.
2378
-
20.11.23
Певица Шакира Риполь достигла соглашения со стороной обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии. По данным агентства, певице грозило восемь лет лишения свободы, однако ей удалось добиться замены наказания крупным штрафом. Она будет обязана выплатить €7,3 млн.
691
-
07.11.23
Только если налогоплательщик нарушил условия предоставления отсрочки (рассрочки) - материалы будут передаваться в следственные органы (при сумме доначислений, подпадающих под нормы УК, и при неуплате, разумеется). Если же отсрочка предоставлена и не отменена, то не будет выполняться одно из условий, необходимых для вовлечения следователей.
862
-
25.10.23
За неполные шесть лет объем налоговых доначислений из-за дробления бизнеса, оспариваемых в судах, составил более полутриллиона рублей, рассказала ФНС. Реальный масштаб проблемы незаконного дробления бизнеса выше, констатируют сами налоговики и отмечают эксперты. В 2023 году за применение схемы с дроблением бизнеса возбудили дела против известных блогеров — Лерчека и Елены Блиновской.
894
-
24.10.23
Налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил ее адвокат Наталия Сальникова в Замоскворецком районном суде Москвы, передал ТАСС.
«В отношении моей подзащитной начата еще одна налоговая проверка за 2023 год», — сказала защитник.
24 октября в судебной инстанции рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.
Блиновская приехала на заседание по продлению домашнего...
604
-
08.09.23
Правда ли, что ФНС наблюдает за нашими доходами и расходами и кому стоит бояться повышенного внимания налоговой. Прочитай нашу статью - и спи спокойно!
7047
-
25.08.23
Взыскание налогового долга — серьезный фактор, который влияет на пополнение доходной части бюджета. Списание долгов — не лучший вариант решения, когда у должников не находится активов, рассказывает главный редактор портала «Право.ру» Борис Болтянский. Поэтому Федеральная налоговая служба (ФНС) все чаще использует в таких случаях новые инструменты.
1094
-
17.08.23
В рамках дела о банкротстве должника (№ А29-8156/17) управляющий и кредитор (ФНС) обратились с заявлениями о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
641
-
27.07.23
Совокупность имеющихся норм и принятых в последнее время изменений приводит к тому, что виновные лица могут избежать уголовной ответственности из-за истечения срока давности на момент передачи налоговиками материалов следователям. В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого уголовных налоговых дел станет больше: устранят пробел, мешающий их заводить.
1 2662
-
25.07.23
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом он заявил РИА Новости.
Он отметил, что блогеры должны извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами уголовных дел. «Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны...
485
-
10.07.23
Суд в Новосибирской области приговорил бывшего гендиректора коммерческой организации к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о невыплате заработной платы и сокрытии средств по налогам и страховым взносам, сообщает региональное СУ СКР в понедельник.
С 2019 по 2021 годы при наличии финансовой возможности директор компании не выплачивал зарплату 93 сотрудникам, задолженность составила более 33 млн рублей, ...
504
-
05.07.23
Глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной разместила в своем Telegram-каналы пост, в котором пояснила, почему блогер Лерчек (Валерия Чекалина) все еще привлечена к уголовной ответственности за неуплату налогов.
"Уголовное дело может быть закрыто в случае выплаты всего долга перед государством. Это и сама невыплаченная сумма налогов, а также пени и штрафы. По моей информации пени и штрафы на текущий момент не выплачены. Это очень...
1060
-
04.07.23
При этом вероятна переквалификация в дело об организации преступного сообщества. По данным Telegram-канала Mash, в ходе следствия выяснилось, что есть признаки такого состава преступления – всем фигурантам от налогов помогала уйти женщина с "позывным "Атаманша".
Канал располагает информацией, что именно из этого источника блогеры взяли деньги на выплаты ФНС. Блиновская возместила 30 млн рублей, а Чекалина – 311 млн рублей, хотя их счета и...
2 3984
-
15.06.23
Савеловский суд Москвы отказался разморозить банковские счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина после уплаты ими задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Адвокат Константин Третьяков пытался оспорить решение об аресте счетов семьи Чекалиных, уточняет РЕН ТВ. Защитник указал, что недоимка была полностью погашена еще 3 мая. 4 июля пройдут слушания по жалобе...
2 4978
-
31.05.23
У ФНС есть различные списки, сказал глава службы в ответ на вопрос о перечне блогеров, которых могут проверить из-за неуплаты налогов. Весной уголовные дела из-за этого возбудили против Блиновской, Митрошиной и Лерчек.
1321
-
30.05.23
Проверки блогеров на предмет махинаций с налогами продолжаются. Кто из интернет-знаменитостей попал в поле зрения государства, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
8 14677
-
03.04.23
Подписаны поправки о либерализации уголовной ответственности за неуплату налогов
2662
-
22.03.23
В отношение блогера-миллионника завели уголовное дело о неуплате налогов. По данным интернет-издания КР.RU следствие полагает, что при применении упрощенной системы налогообложения она получила доход, превышающий лимит, при этом не перешла на общую систему налогообложения, а «использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП», созданные на ее мужа и других родственников. Не вдаваясь в детали уголовного дела и не выступая в защиту блогера, постараемся разобрать с точки зрения налогового права ситуации, связанные с «дроблением бизнеса», «техническими компаниями», «формальным документооборотом» и тому подобные. Они возникли в жизни налогоплательщиков с введением в Налоговый кодекс в 2017 году статьи 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». Так институт злоупотребления правом, юридически закрепленный только в гражданском законодательстве (статья 10 ГК РФ), незаметно распространился на налоговые правоотношения, перейдя из частного в публичное право.
5 5918
-
16.10.20
О прекращении уголовного преследования при возмещении ущерба по налоговым преступлениям
2537
-
14.06.18
О декларировании на втором этапе "амнистии капитала" физлиц
2095
-
12.06.18
О зачете суммы ущерба от налогового преступления в счет налоговой задолженности
1341
-
01.08.17
Об уголовной ответственности за неуплату страховых взносов работодателями, гражданами и ИП
4388
-
20.12.16
Об усилении уголовной ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
1352
-
22.11.16
О ненаступлении уголовной ответственности за несоблюдение правил применения ККТ
1680
-
19.09.16
Создание и использование фирм-«однодневок» влечет не только финансовые потери, но и чревато для лиц, участвовавших в их создании, привлечением к уголовной ответственности.
6602
-
03.12.14
В одной из предыдущих рассылок мы рассмотрели влияние обеспечительных мер арбитражного суда на передачу материалов налоговой проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. В этот раз, как обещали, разберем влияние решения арбитражного суда по налоговому спору на ход сопутствующего уголовного процесса.
10890
-
22.10.14
Ежегодное планомерное снижение количества выездных проверок достигло почти 30%, при этом средняя сумма доначислений на каждую проверку растет в обратной пропорции и уже по итогам первого полугодия 2014г. составляет 10 млн. рублей. (для сравнения, 2012г. - 5,5 млн. руб.).
2637
-
07.05.14
Возбуждение уголовного преследования по факту мошенничества путем незаконного возмещения НДС не отменяет обязанности инспекции произвести возврат налога на основании вынесенного ею же решения. К такому выгодному выводу пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 28.02.14 № А56-52464/2013.
3945
-
22.10.13
14 октября в Госдуму был внесен президентский законопроект о признании утратившей силу только одной статьи УПК РФ, действовавшей, всего ничего, с сентября 2011г. (ч. 1.1. ст 140). А «сила» этой статьи была в том, что она не позволяла Следственному комитету и МВД самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без получения от налоговых органов соответствующих материалов проверок.
19652
-
04.08.13
О пропуске срока направления налоговыми органами материалов для уголовного дела в следственные органы
2090
-
08.12.11
Принят Закон, направленный на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации
5523
-
19.10.11
ФНС: приостановление судом действия оспариваемого решения налогового органа не мешает возбуждению уголовного дела
1706
-
02.06.10
Юристы считают, что принятый четыре месяца назад закон о декриминализации налоговой сферы фактически не работает. Столичные правоохранительные органы возбуждают уголовные дела, даже когда само налоговое ведомство никаких претензий к налогоплательщику не имеет. Как бороться с произволом милиции, читайте в статье.
1 4817
-
31.05.10
Налогоплательщикам будут напоминать о возможности уголовной ответственности за неуплату налогов
2219
-
30.12.09
Увеличен размер неуплаченной суммы налогов и сборов, влекущий уголовную ответственность налогоплательщиков
2936
-
11.11.08
Повышенный интерес к компании со стороны правоохранителей может вызвать не только «обеление» бизнеса и избавление от «скелетов в шкафу», связанное с заметным изменением финансовых показателей. Налоговый консультант рассматривает, какие еще действия компании могут стать фатальными для ее руководителя или главного бухгалтера и как защититься во избежание негативных последствий.
6061
-
19.05.08
Изменения в КоАП: При хищении до 1000 руб. уголовная ответственность не наступает
4989
-
28.02.08
В Уголовном кодексе Российской Федерации1 существует довольно много статей, по которым финансовый директор может быть привлечен к ответственности как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. И хотя в УК РФ именно эта должность нигде не упоминается, финансовый директор может оказаться обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления как самостоятельно, так и в качестве соучастника (исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника - см. главу 7 УК РФ).
2 23620
-
21.02.07
Верховный суд определил, кто и как будет отвечать за уклонение от уплаты
налогов.
5627
-
16.01.07
15117
-
17.01.05
Вряд ли кому-нибудь придет в голову мысль, что слова «опасность», «риск»
могут относиться к работе бухгалтера. Между тем скромные кабинетные работники
подчас рискуют, и немалым, – собственной свободой. Благодаря же деятельности
сотрудников Управления судебно-экономических экспертиз Экспертно-криминалистического
центра (ЭКЦ) МВД России значительное число уголовных дел заканчивается для
счетоводов благополучно. О работе экспертов рассказал корреспонденту Елене
Антоновой заместитель начальника отдела бухгалтерских экспертиз управления
Денис Валерьевич Савенков.
3540
Отключить мобильную версию