Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Банковская тайна: отмена, исключения, кто имеет допуск

Уведомлять меня по эл. почте о новых материалах на эту тему
  • 28.08.15
    ИФНС в рамках выездной проверки ООО «И» направила запрос в банк о предоставлении выписок по операциям на счетах ООО «В» ООО «В» оспаривало действия инспекции в УФНС, а затем и в суде (дело № А27-23598/2014) , ссылаясь на неправомерное истребование документов, содержащих банковскую тайну. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований, указав на положения пункта 1 статьи 30, пункта 1 статьи 82 НК, статьи 6 закона РФ от 21.03... 1786
  • 02.07.15
    Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 193-ФЗ внесены изменения в статью 183 Уголовного кодекса "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом до сих пор каралось штрафом до 80 тысяч рублей или зарплаты осужденного за... 1283
  • 02.07.15
    Существенно увеличены штрафы за разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны 1354
  • 26.06.15
    Совфед одобрил законопроект № 653786-6 о внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса (в части усиления ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Проект был предложен правительством РФ. Корректируется статья 183 Уголовного кодекса "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Собирание сведений, составляющих... 937
  • 21.01.15
    Правительство внесло в ГД Законопроект № 653786-6 о внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса (в части усиления ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Планируется внести поправки в статью 183 Уголовного кодекса "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Собирание сведений, составляющих коммерческую,... 1557
  • 06.08.14
    Торги за аренду земли в Смоленской области, где Валерий Домаев стал победителем, признали недействительными. Соперники с помощью прокуратуры доказали, что с внесением задатка конкурент опоздал на несколько часов. Домаев не сдался и пошел за компенсацией убытков к "Россельхозбанку", который по запросу прокуратуры выдал платежные документы и тем самым, полагал истец, нарушил банковскую тайну. Но и тут он потерпел поражение – московские судьи... 3000
  • 29.05.14
    Минфин РФ разработал законопроект, предусматривающий увеличение для кредитных организаций и их должностных лиц штрафов за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Проект документа опубликован на едином портале правовой информации для размещения информации о разработке правовых актов. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 183 УК РФ (незаконные получение и... 1389
  • 08.05.14
    По мнению депутатов, такое право позволит прокурорам более эффективно бороться с коррупцией в рядах чиновников. 1015
  • 07.05.14
    Государства - члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 13 других стран подписали декларацию о внедрении системы автоматического обмена налоговой информацией. Среди новых участников этой программы - Сингапур и Швейцария, крупные финансовые центры, которые ранее критиковались ОЭСР и странами G20 за нежелание вводить такую систему. "Сегодня наступил конец принципу банковской тайны, которым злоупотребляли с целью... 1160
  • 16.04.14
    Министерство финансов разработало законопроект об увеличении штрафов за  незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну для кредитных организаций и их должностных лиц. Об инициативе Минфина стало известно из уведомления, размещенного на едином портале. Сам законопроект не опубликован, поэтому конкретных цифр по новым размерам штрафов нет. Сейчас минимальное наказание установлено в... 940
  • 21.03.14
    Страны Европейского союза договорились об обмене информацией о банковских клиентах и их доходах по итогам саммита 19-20 марта, фактически отказавшись от банковской тайны на территории ЕС, сообщает AFP. Ранее в течение более чем пяти лет против этой меры упорно выступали Люксембург и Австрия, но и они - одними из последних - проголосовали за обмен информацией о любых видах доходов иностранных граждан в 28 странах Евросоюза. Таким... 919
  • 12.03.14
    Единственной страной, не готовой подписать соглашение, остается Люксембург. 778
  • 28.02.14
    МВД определило круг должностных лиц, которые могут направлять запросы о финансовой информации, касающейся компаний и граждан 1192
  • 23.08.13
    Всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов и попытки незаконного возмещения НДС из бюджета находятся под постоянным пристальным вниманием налоговой службы. При появлении подозрений в недобросовестности, налоговики в обязательном порядке проводят так называемые «встречные проверки» всех контрагентов организации, попавшей в поле интереса фискалов. При проверке они, как правило, запрашивают информацию о хозяйственной деятельности контрагента, месте нахождения его офисов и складов, наличии персонала в штате, уровне заработной платы, наличии основных средств и иные сведения. 9558
  • 27.05.13
    Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, наделяющий Пенсионный фонд России (ПФР) правом запрашивать у банков информацию о наличии денежных средств на счетах их клиентов, являющихся плательщиками страховых взносов. Таким образом в ПРФ намерены пресечь существующую сегодня практику, когда работодатели в лице индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций их не платят. В настоящее время законопроект проходит... 2010
  • 16.05.13
    Доступ оперативных служб к банковской тайне будет возможен только по решению суда. Соответствующие поправки комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал внести ко второму чтению в проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Согласно поправкам, справки по операциям и счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физлиц выдаются кредитной организацией правоохранительным органам по... 861
  • 14.05.13
    К 2015 году все страны Евросоюза будут обязаны автоматически раскрывать банковские тайны, чтобы никто не смог уклониться от уплаты налогов. На этом настаивает Еврокомиссия. Деньги "побегут" в офшоры, предупреждают эксперты - по-другому мировая экономика сейчас существовать не может. О том, что в Евросоюзе появится новый инструмент по борьбе с неплательщиками налогов, объявил еврокомиссар по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и ... 1005
  • 07.05.13
    Вдохновившись примером крупнейших экономик еврозоны, сумевших договориться об обмене информацией о банковских счетах, власти ЕС намерены расширить эту практику на территории всего союза. Впервые в истории Брюссель готовится серьезно ограничить банковскую тайну, создав единую базу данных, в которой будут содержаться не только имена вкладчиков и названия компаний, но и причитающиеся им дивиденды, проценты по вкладам и другие доходы. ... 1 1209
  • 18.04.13
    Банки, скрывающие от регулятора свое истинное финансовое положение, ждет новое испытание — тотальным ежедневным надзором. Подробную инструкцию, за кем и как надзирать, Банк России составил для своих подразделений. Отказ сотрудничать с ЦБ в более плотном режиме чреват для банкиров жесткими санкциями — вплоть до отзыва лицензии. Под подозрением в непрозрачности могут оказаться свыше сотни игроков. 1735
  • 11.02.13
    Правительство подготовило отзыв на законопроект, расширяющий круг субъектов, которым может быть предоставлен доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. 1198
  • 01.02.13
    Новый закон разрешает иностранным налоговикам направлять запросы швейцарским властям о банковских счетах иностранцев. "Ведомости" пишут, что это может не только создать проблемы россиянам, имеющим счета в Швейцарии, но и ужесточить проверку происхождения средств при размещении средств в швейцарских банках. Закон "О международной административной помощи по налоговым делам" вступает в силу в Швейцарии с 1 февраля. Он позволяет иностранным... 1115
  • 06.09.12
    Власти Лихтенштейна могут установить систему автоматического обмена данными о банковских счетах, в том числе и данных об их владельцах. Как сообщает Lenta.ru, об этом премьер-министр княжества Клаус Чючер заявил в интервью газете Tages-Anzeiger. По его словам, в правительстве княжества считают, что отказ от анонимности может быть лучшим выходом, чем так называемая схема Рубика, предложенная властями Швейцарии в ответ на требования ЕС... 789
  • 11.07.12
    Госдума приняла во втором, ключевом чтении правительственный законопроект № 616079-5 "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", ужесточающий санкции за непредставление резидентами уведомлений об открытии счетов в иностранных банках. По мнению разработчиков законопроекта, установленный КоАП размер штрафных санкций за непредставление резидентами уведомлений об открытии... 1128
  • 20.04.12
    Минфин подготовил соответствующие поправки в НК РФ Министерство финансов хочет добиться для налоговиков возможности получать от банков сведения о вкладах, депозитах и платежах частных лиц и контрагентов проверяемых фирм, пишет газета «Ведомости». Минфин подготовил законопроект, который расширяет права налоговых инспекторов. Документ вносит поправки в 76, 86-ю и другие статьи Налогового кодекса России. В данный момент статья 86... 1135
  • 05.04.12
    Сегодня Президиум Правительства РФ рассмотрит на своем заседании законопроект, призванный усилить защиту права граждан на банковскую тайну. По информации правительственной пресс-службы, проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон „О рынке ценных бумаг“ и иные законодательные акты Российской Федерации" разработан Минфином России. Целью законопроекта заявлено приведение законодательства РФ в соответствие с... 774
  • 14.02.12
    Право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений вытекает из конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, личной тайны и недопустимости распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Законом устанавливаются как виды и объем сведений о банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений, составляющих банковскую тайну, так и соответствующая обязанность банков, иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а также обязанность государства обеспечивать это право в законодательстве и правоприменении (Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П). 16443
  • 06.02.12
    Европейский Центробанк (ЕЦБ) намерен уже в нынешнем году ввести новые правила работы кредитных организаций со своими заемщиками. Главным изменением будет фактическая ликвидация института банковской тайны, сообщают "Вести". До последнего времени европейские банки гарантировали клиентам сохранность и нераспространение информации об их личных данных и о размере открытых займов. Доступ к базе данных имелся лишь у других банков, а также у... 833
  • 12.01.12
    Завтра Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий санкции за непредставление резидентами уведомлений об открытии счетов в иностранных банках. Решение об этом принял сегодня Совет ГД, сообщается в материалах палаты. Проект федерального закона № 616079-5 "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" был внесен в Госдуму Правительством РФ 19 октября 2011 года. По ... 1 1236
  • 11.01.12
    В Госдуму внесли законопроект, предполагающий снятие банковской тайны с расходов чиновников, работников правоохранительных структур, военнослужащих, депутатов и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщает "Интерфакс". Автор закона, член "Единой России" Андрей Скоч, предложил сделать для ряда категорий граждан обязательным декларирование расходов, если они превышают задекларированные ранее доходы. По его мнению, декларировать... 773
  • 10.01.12
    Власти США могут выдвинуть официальные обвинения против банка Wegelin & Co. Между налоговыми органами США и швейцарским банком назрел конфликт. Как сообщили осведомленные источники, Вашингтон полагает, что Wegelin & Co. позволил американцам уклониться от уплаты налогов, используя положение о банковской тайне, передает Reuters. Ранее у США возникли аналогичные претензии к крупнейшему банку Швейцарии UBS. Вашингтон потребовал передачи... 658
  • 28.10.11
    Согласно соглашениям об избежании двойного налогообложения с Чехией и Германией российские банки должны предоставлять властям этих стран всю информацию о счетах россиян, считают в Минфине. Юристы отмечают, что понятие банковской тайны размывается во всем мире: фискальные интересы государства начинают превалировать над конфиденциальностью частной жизни. «Министерство финансов… обращается к руководителю органа банковского регулирования и надзора... 790
  • 03.10.11
    Скандал в Рунете: банковской тайны в России не существует. С таким громким заявлением выступил популярный блогер Антон Носик. По его данным, при помощи ресурса RusLeaks можно получить доступ к федеральной базе банков. Подробности блогер рассказал в эфире радио "Вести ФМ". Корр.: Антон, расскажите, как вам самому-то удалось выяснить, что конфиденциальная информация открыта? Носик: Ну, все люди после того, как в новостях появились сообщения о... 935
  • 27.09.11
    Президент Дмитрий Медведев согласовал по­правки, расширяющие доступ к банковской тайне. Получить конфиденциальные сведения смогут Пенсионный фонд России, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ФСС и приставы. Они смогут сделать это по представлению следователя — решение прокурора для этого больше не понадобится. Новые поправки в закон «О банках и банковской деятельности» согласованы Дмит­рием Медведевым и отправлены в Госдуму. Как следует из... 848
  • 26.09.11
    Президент России Дмитрий Медведев предлагает законодательно расширить список лиц и государственных органов, которые могут получать информацию о банковских операциях и счетах юридических лиц и граждан, относящуюся к банковской тайне, сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля. Это предусматривают направленные в Госдуму поправки к проекту федерального закона о совершенствовании государственного управления в области противодействия коррупции.... 835
  • 15.03.11
    Заветная банковская тайна - как дорого людям обходятся кредиты - скоро может стать явью благодаря новому документу высшего арбитража. Сегодня многие даже не представляют, как можно прожить без долгов. Кредиты помогают нам жить, как говорится, в режиме реального времени, не откладывая на потом покупку нужных вещей. Однако когда берешь в долг, важно грамотно рассчитать, на что подписываешься: какие предлагаются проценты, нет ли кабальных условий.... 949
  • 18.02.11
    Сегодня вступает в силу правительственный закон о порядке обмена информацией, составляющей банковскую тайну. Документ предусматривает внесение изменений в федеральные законы "О банках и банковской деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно закону, Росфиннадзор (его территориальные органы) как орган валютного контроля, уполномоченный правительством РФ, а также налоговые и таможенные органы как агенты валютного... 1255
  • 03.02.11
    Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, расширяющий доступ органов внутренних дел к сведениям о любых финансовых операциях клиентов банков. Как раскрытие банковской тайны отразиться на всех нас? Об этом  рассказал финансовый эксперт Иван Андриевский. В первую очередь, эксперт подчеркнул, что под действие нового закона попадут все, у кого есть счета в банках – независимо от суммы. Что может стать предметом интереса правоохранительных... 953
  • 16.11.10
    Глава государства одобрил закон о доступе чиновников к банковской тайне. Отныне Росфиннадзору, а также налоговой и таможенной службам разрешается быть в курсе святая святых - а именно, они получают доступ к информации по валютным операциям и счетам. После принятия закона об инсайде, фактически государство вводит достаточно жесткие меры по борьбе с коррупцией. Другой вопрос, что именно те счета, на которые рассчитаны эти документы, находятся... 1037
  • 10.11.10
    Совет Федерации одобрил правительственный закон о порядке обмена информацией, составляющей банковскую тайну. Документ предусматривает внесение изменений в федеральные законы "О банках и банковской деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно закону, Росфиннадзор (его территориальные органы) как орган валютного контроля, уполномоченный правительством РФ, а также налоговые и таможенные органы как агенты валютного... 982
  • 01.11.10
    Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, открывающий ряду чиновников доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле". Документ обязывает банки предоставлять Росфиннадзору, Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе документы и информацию по валютным операциям и счетам в рамках... 1008
  • 25.10.10
    Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля». Законопроект направлен на создание системы взаимообмена документами и информацией между уполномоченными банками, госкорпорацией «Внешэкономбанк» и таможенными и налоговыми органами для выполнения функций... 960
  • 03.09.10
    Швейцария не будет оказывать правовую помощь государствам, которые запрашивают информацию о вкладах своих граждан в швейцарских банках, опираясь на украденные или полученные иным незаконным путем данные. Соответствующее распоряжение федерального совета конфедерации вступит в силу с 1 октября. Обмен информацией должен соответствовать принципу добросовестности, говорится в документе, иностранцев он обязывает подробно описать в запросе способ... 918
  • 13.05.10
    На рассмотрение в Госдуму поступил правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля». Документ устанавливает порядок обмена информацией, составляющей банковскую тайну. Соответствующую информацию от кредитных организаций смогут получать Росфиннадзор и его территориальные... 766
  • 13.05.10
    Что такое банковская тайна и где интересы банка по сохранению тайны вклада сталкиваются с интересами сотрудников милиции? Вчера эту важную тему обсуждали депутаты Госдумы, когда в первом чтении рассматривали поправки в Закон "О банках и банковской деятельности". На заседании шла речь о предложении запретить милиции запрашивать в оперативных целях у банков сведения о счетах фирм и отдельных граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность ... 837
  • 11.05.10
    Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в ряде случаев сможет получать от кредитных организаций справки об операциях и счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эта возможность предусмотрена в рамках закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, сообщает "Интерфакс". Федеральная служба будет иметь право на такой доступ только в тех случаях, когда имеются признаки... 774
  • 14.04.10
    Банки, работающие в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях, первыми активизировали выдачу ссуд на выходе из кризиса и начали смягчать условия кредитования. Однако пока эта либерализация не сопровождается повышением прозрачности условий кредитования. Как показал опрос сотрудников банков, проведенный в нескольких крупных торговых центрах, у заемщиков нет возможности внимательно изучить типовой кредитный договор дома, чтобы взвешенно... 1028
  • 26.02.10
    Федеральная налоговая служба (ФНС) серьезно настроена на повышение качества налогового администрирования. Для налогоплательщиков, с одной стороны, это может означать снижение количества необоснованных претензий, а с другой -- усиление контроля за их попытками минимизировать налоговые платежи. В частности, налоговики требуют свободного доступа к базам данных Центробанка, «Росфинмониторинга», различных регистрирующих органов, а также ко всем... 781
  • 30.11.09
    Швейцарское правительство объявило в пятницу, что достигнутые с рядом стран соглашения о банковской тайне и двойном налогообложении, могут быть вынесены на референдум, сообщает The Wall Street Journal. Ранее Швейцария согласилась сотрудничать с налоговыми органами ряда стран для обмена информацией об офшорных счетах. В рамках таких соглашений Швейцария обязана раскрывать необходимую банковскую информацию на запрос налоговых органов... 745
  • 28.09.09
    Минфин РФ выступает за то, чтобы предоставить Федеральной налоговой службе (ФНС) доступ к банковским проводкам в режиме реального времени. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. По его словам, это разумное предложение. Однако, считает С.Шаталов, его надо согласовать с ЦБ РФ, этот вопрос в настоящее время обсуждается с Центробанком. По его словам, если ЦБ поддержит идею, то необходимо... 918
  • 09.09.09
    Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающей нормы законодательства по борьбе с отмыванием денег. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что цель документа - приведение национального законодательства в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Ключевое положение законопроекта заключается в том, ... 1 872
  • 01.09.09
    Времена банковской тайны в налоговых вопросах и безвестных офшорных компаниях безвозвратно проходят — об этом вчера заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в статье, опубликованной в газете Handelsblatt. Правда, Россия не очень стремится присоединиться к процессу: открывающаяся в Мексике конференция ста стран российских чиновников не заинтересовала. Как заявил Анхель Гурриа, «в... 699
  • 31.08.09
    Времена банковской тайны в налоговых вопросах безвозвратно проходят. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в опубликованной сегодня в газете Handelsblatt статье генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа. "Времена банковской тайны в налоговых вопросах прошли. В завтрашнем мире не будет никаких оазисов, в которых можно будет спрятать свои деньги от оправданных налоговых требований", -... 730
  • 16.07.09
    Аналитики компании PricewaterhouseCoopers полагают, что в ближайшем будущем отказ от банковской тайны станет нормой. Помимо этого специалисты компании прогнозируют большое количество поглощений внутри отдельных отраслей промышленности. Согласно новому отчету PricewaterhouseCoopers (PwC), в результате потрясений на финансовых рынках, инвестиционных скандалов и снижения благосостояния в мире в целом резко снизилась прибыль учреждений,... 917
  • 22.06.09
    Спрятать незадекларированные богатства на счетах швейцарских банков скоро станет невозможно. Ведущие члены ассоциации частных банков Швейцарии уже признали, что им, видимо, придется выполнять требования налоговых органов и если не заставлять, то хотя бы побуждать своих иностранных клиентов декларировать ранее сокрытые активы. Банкиры говорят, что будут призывать вкладчиков выйти из тени и соблюдать правила, если сочтут санкции налоговых органов ... 675
  • 07.05.09
    Сотрудника ИФНС № 19 по Москве поймали на продаже секретной информации о компании ее конкурентам. По данным следствия, проступок налоговик совершил в середине апреля этого года. За 34 тысячи рублей он согласился передать конкурентам информацию о движении средств на расчетных счетах одной столичной компании. За дополнительную тысячу рублей инспектор попытался еще раз предоставить заказчикам секретные документы. На этот раз – выписку из ЕГРЮЛ на... 853
  • 23.12.08
    Сведения, которыми располагает банк, обслуживающий компанию, безусловно, представляют большую ценность для налоговиков. Собственно говоря, Налоговый кодекс просто обязывает кредитные организации сообщать инспекторам определенные данные о фирме, попавшей под ревизию. Но вправе ли контролеры запрашивать у банков информацию о ее контрагенте? 1571
Отключить мобильную версию