Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Мошенничество с платежными (кредитными, пластиковыми) картами
Уведомлять меня по эл. почте о новых материалах на эту тему
-
03.08.16Финансовые регуляторы предусмотрели механизм предотвращения несанкционированных списаний с карт клиентов.
-
13.11.14Молодые люди задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
-
12.08.14Уровень карточного мошенничества в России в 2013 году вырос почти на 30%, подсчитали в FICO. По мнению банкиров, эти цифры несколько завышены, однако разница в оценках может объясняться отсутствием единого мнения о том, что же считать мошенничеством.
-
16.07.14Банк России распространил "информацию" о несанкционированных операциях с платежными картами. Участились случаи, когда неизвестные лица размещают объявления о приобретении платежных карт или обращаются непосредственно к держателям карт с предложением купить у них эти карты. Затем такие карты используются для осуществления несанкционированных операций. Владельцам карт следует учитывать, что если не сообщить банку о приостановлении или...
-
15.07.14О мерах предосторожности, снижающих риск мошенничества, для держателей платежных карт
-
12.02.14Дэвид Маркус (David Marcus), президент крупнейшего оператора электронных денежных средств PayPal, стал жертвой неизвестного кардера. Последний получил доступ к данным о банковской карте Маркуса и похитил с нее средства. Об этом сообщает The USA Today со ссылкой на сообщение жертвы в сети микроблогов Twitter. Согласно сообщению Маркуса, копирование его данных с банковской карточки произошло, скорее всего, во время недавней поездки в...
-
09.12.13Упрощая процедуру выдачи кредитов, банки все чаще сталкиваются с нежеланием заемщиков их отдавать.
-
18.11.13Двое россиян сегодня задержаны в Таиланде по подозрению в мошенничестве с кредитными картами. Полиция обнаружила у них 2,9 млн бат наличными /около 2,5 млн рублей/, а также 350 различных банковских карт. Как сообщает таиландское телевидение, россиян задержали с поличным у банкомата, расположенного напортив мэрии города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В полицию позвонил один из прохожих, случайно увидев, как один из...
-
04.09.13ЦБ согласовал предложение МВД значительно ужесточить ответственность за продажу и изготовление устройств и программ для незаконного доступа к чужим банковским счетам. Теперь подготовленный ими законопроект предусматривает до шести лет лишения свободы. Эксперты одобряют инициативу ведомств, но считают их предложения недостаточными, чтобы победить пластиковые мошенничества.
-
08.08.13Ущерб от действий преступной группы, подвергшей скимминговым атакам банкоматы Сбербанка SBER +0,15% в Великом Новгороде в мае и июне 2013 года, составил более 18 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего российского банка. Жертвами злоумышленников оказались около 600 держателей карт из Великого Новгорода и Новгородской области. Задержание членов группы стало результатом взаимодействия оперативно-следственной группы и...
-
16.04.13В Пскове задержана группа мошенников-скиммеров, которые промышляли воровством данных карт "Сбербанка". В этих целях злоумышленники использовали считывающие устройства, которые они устанавливали на приемные отверстия банкоматов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Северо- Западного отделения "Сбербанка". Сотрудники полиции и работники службы безопасности банка задержали двоих подозреваемых с поличным при попытке снять установленное...
-
04.04.13В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с кредитными картами Сбербанка, ущерб составил более 40 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД России по региону. "Сотрудник Сбербанка с ранее неоднократно судимым знакомым создали преступное сообщество и разработали схему преступной деятельности, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих банку. Преступное сообщество состояло из двух организованных групп. В...
-
19.02.13Эксперты компании Sophos зафиксировали участившееся количество хакерских атак, в которых злоумышленники используют PoS-терминалы, используемые при оплате картой. По данным экспертов, в последние 15 месяцев вирусописатели разработали несколько дополнительных схем мошенничества, используя некоторые версии троянских программ, которые позволяют извлекать данные напрямую, а не сбрасывать их на диск. Кроме того, хакеры внесли несколько...
-
17.01.13В Москве возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленников, похитивших 400 тысяч рублей с банковской карты известного театрального режиссера Романа Виктюка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
-
24.12.12В большинстве стран Евросоюза, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне банковские клиенты несут ответственность по потерям в сумме до €150 в случае несанкционированного использования потерянной либо украденной карточки, а также при неправомерном ее использовании из-за халатного хранения персональных секретных данных. Если же банк своевременно не уведомил клиента об операции, последний не несет финансовой ответственности за мошенническую операцию. ...
-
30.11.12Об этом, как пишет "Российская газета", сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД Алексей Мошков. По его словам, только за 9 месяцев этого года количество хищений с использованием компьютерных технологий в России увеличилось на 60%, причем быстрее всего растет количество преступлений с использованием банковских карт. По мнению Мошкова, "такие преступления обычно совершаются членами разветвленных, хорошо организованных ...
-
18.10.12Банк должен будет компенсировать своему клиенту украденное с его карты, даже если клиент задержался с уведомлением банка о мошенничестве. Таковы будут последствия поправок в Гражданский кодекс, рассказали их разработчики из президентского Совета по кодификации гражданского законодательства. Еще одна поправка позволит гражданам получать назад украденные у них вещи, которые никогда не были у них в собственности.
-
10.07.12Безналичные средства всегда находятся под прицелом мошенников. Особенно часто воруют деньги с банковских карт: только в первом квартале этого года в нашей стране выявлено более 350 таких случаев. Отвечать за действия мошенников банкам невыгодно. Как повлияет на эту ситуацию новый законопроект о национальной платежной системе, ведущие "Утра России" спросили у заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. ...
-
29.05.12Сотрудниками МУРа задержаны двое иностранцев, воровавших данные с банковских карт жителей Москвы. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УУР ГУ МВД РФ по Москве, в поле зрения оперативников попала группа преступников, которые устанавливали на банкоматы в центре Москвы скимминговое оборудование. Это устройства, позволяющие злоумышленникам не только сканировать банковские карты, но и фиксировать пин-коды владельцев. Выяснилось, что...
-
02.04.12Visa и Mastercard предупредили американские банки о том, что личные данные большого числа пользователей кредитных карт могли попасть к мошенникам. По неофициальным данным, опасность грозит 10 миллионам граждан. Данные об утечке появились в Интернете, в блоге KrebsonSecurity. Лишь после этого Visa и MasterCard вынуждены были сделать официальное заявление, в котором говорится о том, что платежные системы знают о возникших проблемах и...
-
14.02.12В столице задержан злоумышленник, который снимал деньги с чужих банковских карт. Его удалось задержать сразу после того, как он снял крупную сумму денег в банкомате в "Райффайзенбанке". "Мужчина успел снять крупную сумму, — рассказали Life News в правоохранительных органах. — При досмотре у задержанного обнаружили в борсетке 730 тыс. рублей и 37 банковских карт. Позже выяснилось, что карта, по которой преступник снял 130 тыс. рублей, ...
-
23.11.11Полиция Нью-Йорка арестовала банду из пяти человек, которая специализировалась на кражах денег с кредитных карт клиентов американских банков. За сутки мошенникам удалось обворовать свыше тысячи жителей мегаполиса, у которых было похищено в общей сложности более миллиона долларов. Преступники действовали с помощью мини-сканеров, установленных в банкоматах, а также скрытых камер, которые считывали секретный код клиентов, передает ИТАР-ТАСС. ...
-
03.11.11К концу года, по оценкам экспертов, оборот по платежным картам в нашей стране будет превышать 13 триллионов рублей. Но и ущерб от мошенничества с ними ожидается немалый - 2,68 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. И справиться с этим злом, похоже, удастся не скоро. В большинстве случаев виноваты в том, что попали на крючок мошенников, сами владельцы карт. В основном это связано с низкой финансовой грамотностью ...
-
17.10.1126-летний Томас Бикманн (Thomas Beeckmann) был арестован на автобусной станции «Victoria» в Лондоне. При задержании, у злоумышленника было изъято оборудование, позволяющее похищать данные кредитных карт на значительном расстоянии. По подсчетам следователей, мошенник мог похищать порядка 150 миллионов фунтов в год. «Правоохранительные органы Великобритании ранее не сталкивались со столь сложным оборудованием для скимминга, - заявил судья Энтони...
-
01.08.11Рост количества пластиковых карт у населения спровоцировал увеличение фактов мошенничества на рынке безналичных расчетов. По данным МВД, в первом полугодии этого года было зафиксировано 2227 преступлений на рынке пластиковых карт. По сравнению с первым полугодием 2010 года количество преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт, выросло на 36%: тогда было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев....
-
20.08.10Вслед за банками, активно переводящими операции от операционисток в Интернет, туда же потянулись и карточные мошенники. Число преступлений за изготовление и сбыт поддельных пластиковых карт банков в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем в два раза и составило всего 1,6 тыс., а ущерб от этого сократился в двадцать раз, говорят данные правоохранительных органов. Мошенникам стало...
-
05.07.10На рынке банковских карт появилась новая схема мошенничества. Владельцам «пластика» приходят SMS-сообщения о блокировке карты, а для ее разблокировки просят все данные по ней. Получив их, мошенники списывают средства через Интернет. Альфа-банк и Ситибанк уже предупредили своих клиентов об SMS-уловках. Альфа-банк разместил на своем сайте предупреждение о случаях получения держателями карт мошеннических SMS-сообщений с информацией о блокировке...
-
28.06.10Центральный банк РФ сообщает, что в последнее время в ЦБ обращаются держатели международных пластиковых карт, желающие получить разъяснения по сообщениям, поступающим на адреса их электронной почты от неизвестных лиц. В этой связи Центральный банк РФ официально заявляет, что не имеет отношения к "розыгрышу призов" среди держателей международных пластиковых карт, и рекомендует гражданам в случае поступления сообщений от имени государственных...
-
06.04.10Уже в конце апреля в России может заработать программа по защите банковских карт от действий мошенников. На первых порах в нем смогут принять участие держатели дебетовых карт "Банка Москвы", работодатели которых принимают участие в зарплатных проектах банка. В список страховых случаев входят скимминг, то есть считывание злоумышленниками данных с пластиковых карт при помощи специальных устройств, устанавливаемых на банкоматы, и фишинг - кража...
-
26.01.10Россия вышла на "передовые" позиции по уровню мошенничества с банковскими картами. На прошлой неделе у банкомата Сбербанка ночью задержан человек, у которого было обнаружено 50 поддельных карт. С 15 карт он уже успел обналичить более 11 млн рублей. Масштаб хищения сравним с самыми громкими зарубежными "карточными" преступлениями. О том, что наша страна приближается по уровню преступлений с банковскими картами к наиболее "продвинутым" в этой...
-
18.05.09Новая эра - новые преступления. Как могут защитить себя банки и клиенти, чтобы не потерять деньги? Какие карты наиболее привлекательны для преступников? Хитроумные ограбления банков со взломом сигнализации и тяжелых сейфов хранятся в анналах Голливуда. На авансцену давно вышли интеллектуалы-мошенники, артисты удаленного воровства. Их творчество становится особенно опасным и активным в пору финансового кризиса, когда охота на деньги в любых...
-
18.05.09Снизить уровень мошенничества на рынке пластиковых карт, потери от которого в прошлом году выросли в 3 раза и достигли 1 млрд руб., по мнению ассоциации региональных банков «Россия», может введение уголовной ответственности за изготовление и использование поддельных карт. Банкиры настаивают также на ужесточении наказания за кражу и использование информации о банковских картах в Интернете. В 2008 году потери по платежным картам в России из-за...
-
15.05.09Потери, связанные с мошенничеством на рынке платежных карт в России по итогам 2008 года составили около 1 миллиарда рублей, что почти в три раза выше, чем в 2007 году, сообщила в пятницу Ассоциация региональных банков России. "По информации МВД РФ количество зарегистрированных преступлений по ст. 187 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов") в 2008 году увеличилось на 31% (более 6 тысяч ...
-
11.04.08За изготовление и сбыт поддельных пластиковых банковских карт в Новороссийске задержали уроженцев Казахстана и Ставропольского края. Схема преступлений была проста. При помощи компьютера и типографического оборудования злоумышленники изготавливали поддельные пластиковые карты, дублирующие лицевые счета. Таким образом, жертвой преступления мог оказаться любой человек. При помощи этих карт задержанные приобретали одежду, расплачивались в кафе....
-
23.01.08Опубликованное письмо пригодится любой компании, которая имеет дело с банковскими картами. Банк России предупредил о наиболее распространенных способах, с помощью которых мошенники получают доступ к ПИН-кодам клиентов и реквизитам банковских карт. Кроме того, вы можете проверить, соблюдаются ли в вашей компании меры предосторожности, необходимые при дистанционном банковском обслуживании.
-
17.08.07МВД России впервые подсчитало объемы мошеннических операций с банковскими картами в России. По мнению милиции, за первое полугодие 2007 года они превысили 100 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант". В МВД зафиксировали тысячу случаев мошенничества, при этом количество преступлений в этой сфере увеличивается на 10 процентов в год. Сами банкиры оценивают масштаб незаконных операций с пластиковыми картами в 840 миллионов рублей. МВД сложно ...
