Судят "теневого банкира", за год обналичившего через "Почту России" 11,4 млрд

Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении крупного московского "обнальщика", который проводил свои операции через отделения "Почты России", сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в ЦФО.

28-летний житель столицы Антон Горбачев обвиняется в совершении преступлений по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, будучи номинальным генеральным директором одной из фирм, он в составе организованной группы, организовал обналичивание средств граждан и юрлиц через отделения почтовой связи ФГУП "Почта России" в различных регионах Центрального федерального округа.

Как полагают следователи, преступной группе, в состав которой помимо Горбачева входило не менее шести человек (уголовное дело в отношении них расследуется), в течение 2012 года удалось незаконно обналичить свыше 11,4 млрд рублей и извлечь доход более 94 млн рублей.

Деятельность злоумышленников была пресечена в результате совместной операции ФСБ и МВД России.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд  Москвы для рассмотрения по существу.


Источник : Право.ru