Российским банкам запретили делиться информацией с госорганами других стран

Банкам теперь запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) по запросу сведения:

• о клиентах
• о совершаемых ими операциях
• о представителях клиентов
• о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Исключение будут составлять некоторые прямо предусмотренные законом случаи.

После получения упомянутого запроса банк должен будет сообщить о таком интересе в ЦБ, который поставит в известность также и Росфинмониторинг. Если последний сочтет возможным предоставить информацию иностранному органу, то уведомит об этом ЦБ, а тот – банк.

Все эти правила предусмотрены федеральным законом от 1.05.2022 N 125-ФЗ, который уже вступил в силу.