Банк «Югра» неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), заявил представитель ЦБ в суде, где рассматривается законность отзыва у банка лицензии, передает корреспондент RNS. По факту выявленных нарушений банк «Югра» уплатил значительный штраф.
«Это и неидентификация — то есть банк работает по принципу — он не знает своих клиентов. И работа по бланкам утерянных паспортов — кто проводит операции вообще неизвестно. И нарушение сроков направления сообщений в уполномоченный орган, непредоставление полей обязательных к заполнению, то есть тех полей, при анализе которых... происходит анализ и сопоставление полученной информации. Кредитная организация не заполняла роля и фактически противодействовала Росфинмониторингу в осуществлении своих функций», — сказала представитель ЦБ.
Банк уплатил значительный штраф, сообщений о нарушениях было около 100, добавила представитель ЦБ суде. «Этим и объясняется значительный размер штрафа», — пояснила она.
Отмечается, что банк «Югра» не оспорил полученное по данным фактам предписание и уплатил штраф, одна представитель банка в суде назвал штраф необоснованным и зачали, что регулятор мог ограничиться предупреждением.
«Мы его исполнили, что банком не опровергается, то что, было в предписания предписано. А именно выплатить штраф в размере, который мы уплатили в размере двух миллионов рублей... Считаем его необоснованным», — сказал он.
