В уголовном деле о выводе активов из Нота-банка появилась новая фигурантка — 54-летняя гадалка Нона Михай, сообщают «Дождь» и Slon. Михай была арестована еще 1 октября, а в понедельник, 24 октября, это решение подтвердил Мосгорсуд. Следствие считает Михай соучастницей по делу, ее обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как полагают следователи, Михай часто общалась с проходящей по делу Ларисой Марчуковой (сестра финансового директора банка Галины Марчуковой). Гадалка давала Марчуковой советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Михай также читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе.

Адвокат обвиняемой Максим Бурдин рассказал, что Михай закончила только четыре класса школы и не разбирается в экономике и финансах, поэтому профессиональные советы давать банкирам не могла.

Михай на суде заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Принимала клиентов гадалка в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной.

Лариса Марчукова фигурирует и в другом уголовном деле. Следствие утверждает, что полковник МВД Дмитрий Захарченко в январе 2016 года предупредил женщину о будущем обыске по делу о Нота-банке.

Нота-банк лишился лицензии в ноябре 2015 года. По уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова. Они были арестованы летом 2016 года. Дыра в балансе банка оценивается в 26 млрд руб.

Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Он обвиняется в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ). Во время обысков в квартире родственников Захарченко, как сообщали СМИ, было обнаружено более $120 млн и €2 млн. В СКР сумма обнаруженных денег оценивалась в 8,5 млрд руб. Сам полковник заявлял, что не имеет к этим деньгам никакого отношения.