Принят закон об упрощении идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 1029186-6 о внесении изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Упрощенная идентификация клиента-физлица банком разрешается при операциях по покупке и продаже иностранной валюты на суммы от 40 до 100 тысяч рублей. При этом операции на сумму до 40 тысяч можно будет проводить вообще без идентификации.

Пока что - до подписания и официального опубликования принятого закона - без идентификации возможны лишь операции на сумму до 15 тысяч. Упрощенная идентификация при валютообменных операциях физлиц не предусмотрена.