Антиотмывочный закон запретит физлицам перечислять деньги организаторам азартных игр

Минфин заявил о разработке законопроекта, вносящего поправки в федзакон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проблема, которую проект будет призван устранить - возможность переводов денежных средств физлицами, находящимися на территории РФ, организаторам азартных игр и лотерей (в том числе расположенным в иностранных юрисдикциях), не имеющим полученного в установленном порядке разрешения (лицензии), в целях оплаты участия таких физлиц в азартных играх и лотереях.

Для того, чтобы исключить возможность таких переводов, планируется установить кредитным организациям запрет на переводы денег от физлиц организациям, информация о которых включена в перечень фирм, в отношении которых имеются сведения о проведении ими азартных игр, лотерей без лицензии (разрешения).