Центробанк РФ направил в арбитражный суд Москвы заявление о ликвидации Далетбанка, говорится в определении суда.

Регулятор 3 августа отозвал лицензию у Далетбанка. Такое решение было принято ЦБ в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах, отмечается в сообщении.

В банке назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 июля 2015 года 722-ое место в банковской системе РФ.