Круг организаций, обязанных отчитываться перед финансовой разведкой о своих клиентах и подозрительных финансовых сделках, будет расширен. Премьер-министр Виктор Зубков, которому напрямую подчиняется Федеральная служба по финансовому мониторингу, подписал соответствующее постановление правительства.
Помимо банков, лизинговых, страховых компаний и риелторских контор, основных поставщиков информации, в этот перечень попали и некредитные организации, которые принимают платежи в счет оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Речь идет, в том числе и о так называемых автоматах самообслуживания моментальной оплаты платежей. Проходящий через эти автоматы ежегодный оборот наличности оценивается примерно в 5-7 миллиардов долларов. И эти средства пока никак и никем не контролируются. Напомним, что Закон "О банках и банковской деятельности" предписывает владельцам терминалов для экспресс-оплаты услуг заключать договора с банками, у которых имеются соглашения с получателями этих средств.