Задержаны финансисты, похищавшие через 300 фирм-"однодневок" материнский капитал по фиктивным договорам займа

В Томске и Иваново задержаны еще два руководителя филиалов компании, похищавшей деньги по государственным сертификатам на материнский капитал в 246 городах России, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Группа действовала через 300 коммерческих организаций, подконтрольных головным организациям: ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и ООО "Центр микрофинансирования", на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России.

Как ранее сообщало "Право.Ru", участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания". С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.

После этого происходило непосредственное погашение госсертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет головной фирмы ООО "Центр микрофинансирования", которое выступало займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал. Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали. Ущерб федеральному бюджету составил 5,9 млн рублей.

В марте 2012 года в Томской области в отношении руководства Томского филиала "Центра микрофинансирования" возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Одна из менеджеров филиала, выполняя указание директора, ввела в заблуждение пять многодетных женщин относительно истинных намерений о выплатах материнского капитала, изготовила фиктивные договоры займа, купли-продажи недвижимости и другие документы и справки необходимые для получения денежных средств по госсертификату в качестве материнского (семейного) капитала. На основании этих документов из бюджета РФ было перечислено 1,8 млн рублей томскому филиалу "Центра микрофинансирования". Директор томского филиала "Центра микрофинансирования" задержан и помещен под домашний арест.

В конце апреля 2012 года в Ивановской области обнаружена противоправная деятельность руководства Ивановского филиала "Центра микрофинансирования". Схема обналичивания материнского капитала в Иваново использовалась прежняя, единственное отличие: менеджеры филиала вовлекали в свою аферу как правило женщин цыганской национальности. Ущерб федеральному бюджету в результате их противоправной деятельности составил более 4,1 млн рублей. По данному факту возбуждено двенадцать уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Руководитель ивановского филиала задержан. В настоящее время он дает признательные показания.