Росфинмониторинг обязал банки проверять все операции по счетам некоммерческих организаций (НКО) и их сотрудников на предмет финансирования терроризма. Об этом говорится в приказе ведомства.
В рекомендациях Росфинмониторинга банкам содержатся основные признаки необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма.
Так, согласно приказу у банков должны вызывать подозрение операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории России и операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами.
Росфинмониторинг не поясняет при этом, как определить, какие операции соответствуют учредительным документам.
В правозащитной организации "АГОРА" считают, что "приказ вводит презумпцию виновности каждого гражданского активиста в терроризме".
