Росфинмониторинг утвердил Инструкцию о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Федеральная служба по финансовому мониторингу на официальном сайте информирует, что 9 февраля 2010 года в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 16330 зарегистрирован приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Информация представляется в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения, формируемого организацией (лицом), подписанного (заверенного) зарегистрированной электронной цифровой подписью.
По согласованию с Росфинмониторингом информация может представляться организацией (лицом) в виде формализованного сообщения на бумажных носителях, удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД. Форма 4-СПД публикуется на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru), а также в действующих информационных справочно-правовых системах.
