Приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Банк развития промышленности" ОАО КБ "ПРОМБАНК" (г. Москва), сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ "ПРОМБАНК" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении.
ОАО КБ "ПРОМБАНК" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В соответствии с приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-833 в ОАО КБ "ПРОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО КБ "ПРОМБАНК" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
