Приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-339 у ЗАО АКБ"Кредитсоюзкомбанк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.
АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) является участником системы страхования вкладов, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России,
