
В Белове экс-бухгалтер местной компании придумала хитрую схему мошенничества.
Сотрудники беловского предприятия по изготовлению безалкогольных напитков обратились в полицию после того, как выявили крупную недостачу.
Оказалось, что бухгалтер компании придумала мошенническую схему для обогащения. Женщина, в силу своих должностных обязанностей, знала названия и реквизиты поставщиков предприятия. Сотрудница создала фирму-клон одного из поставщиков, заменив в названии всего одну букву, поэтому подмены никто не заметил. Беловчанка в течение нескольких лет вписывала фирму-клон в бухгалтерские отчеты по оплате оказанных услуг и переводила денежные средства предприятия в собственную фирму, вместо реального поставщика.
Суд приговорил экс-бухгалтера к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Также женщина должна выплатить сумму ущерба, причиненного предприятию.
Что за хрень? В ИНН она тоже одну цифру заменила? Дайте ссылку на суд/номер дела приговор почитать
А что, поставщик несколько лет не замечал отсутствие оплаты за его поставки? Не предъявлял претензии? Какой хороший поставщик...
Теоретически возможно! На ИНН могут и не смотреть, название и ладно! И, главное! Человек был бухгалтером, то есть сам и должен был контролировать реквизиты. А поставки в течении НЕСКОЛЬКИХ лет на какие то 3 миллиона для относительно крупного предприятия, точно никто не заметит в руководстве.
Азы СВК: акты подписывают одни, оплату подтверждают вторые, учёт ведут третьи.
ИНН никто не помнит у всех контрагентов, их же сотни.
Перечисляет деньги главбух, для остальных достаточно чтобы в глаза не бросалось.
Если поставщик неизвестный - кто-то заметит будут вопросы а что за поставщик и за что ему платим.
А так - почти клон реального поставщика.
Оплачиваем реальному поставщику, и по мелочи (сотню, другую тысяч в месяц на клона)
Если директор отчет будет смотреть в глаза не бросается и ладно.
Там же мизерные суммы получаются 100тыс в месяц при оборотах в 50-100миллионов никто сильно не заметит, разве что случайно, или проверка какая особо вьедливая.
А попадаются на таких схемах потому что привыкают к постоянному доходу - аппетиты растут, осторожность притупляется. И вуаля.