© anekdotov.net
Закон подписан президентом РФ и уже вступил в силу.
Банкам теперь запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) по запросу сведения:
- о клиентах
- о совершаемых ими операциях
- о представителях клиентов
- о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключение будут составлять некоторые прямо предусмотренные законом случаи.
После получения упомянутого запроса банк должен будет сообщить о таком интересе в ЦБ, который поставит в известность также и Росфинмониторинг. Если последний сочтет возможным предоставить информацию иностранному органу, то уведомит об этом ЦБ, а тот – банк.
Все эти правила предусмотрены федеральным законом от 1.05.2022 N 125-ФЗ, который уже вступил в силу.
