© anekdotov.net
О запросах надо будет сообщать в российские "органы", которые в некоторых случаях могут "дать добро".
Банкам будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) по запросу сведения:
- о клиентах
- о совершаемых ими операциях
- о представителях клиентов
- о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключение будут составлять некоторые прямо предусмотренные законом случаи.
После получения упомянутого запроса банк должен будет сообщить о таком интересе в ЦБ, который поставит в известность также и Росфинмониторинг. Если последний сочтет возможным предоставить информацию иностранному органу, то уведомит об этом ЦБ, а тот – банк.
Законопроект 1193544-7 об этом принят во втором чтении.
