Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Проверить фирму по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во «взятках от наркомафии»

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Платина». Поводом стали «непрозрачные операции»: частные лица переводили через банк деньги нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам, сообщила пресс-служба ЦБ. Также кредитная организация нарушала требования антиотмывочного законодательства....


Комментарии читателей

  • Виталий Авдеев

    Посмотрел сайт Платины - все там открывается и скачивается (но скоро не будет - РКН заблокирует за схемы покупки наркоты). Подробней ситуацию описало, например, вот это банковское издание. Разумеется, никаких прямых доказательств о связях ЦБ и наркодельцов нет, равно как и о связях Киви с ними. Выводы Платина делает на том основании, что с Киви ЦБ не борется, хотя каждый знает как используют Киви-кошельки, а у них отобрали лицензию при том, что они не только не занимались незаконными платежами, но и сами активно совместно с ЦБ не один год участвовали с борьбе с незаконными операциями через терминалы. Интерес Платины в этом понятен, у них старейшая платежная система Киберплат и если конкурент получает преимущество в виде очень доходных нелегальных операций, это убивает бизнес остальных. Судить, кто прав, кто виноват на основании этой информации нельзя. Мне показалась крайне странной изложенная банком в письме Набиуллиной информация как у них проводили проверку: 1400 вопросов, результат проверки на 600 листах в том числе 5-6 размером штрифта, ответит нужно за 10 дней, неприятие аргументов, что указанные в схемах фирмы не имеют отношения к банку... Возможно я плохо следил за процессом отзыва лицензий, но подобный "хлопок дверью" наблюдаю первый раз, прям на официальном сайте банка...

  • Андрей

    Почему-то я не удивлён... сначала банк "Нейва" за якобы рейдерскую деятельность и махинации с валютой, теперь вот до этих ребят докопались.
    Для информации, если кто не в курсе: Банк Нейва имел самый выгодный для покупки и продажи курс валют. Я всегда там покупал, и не только я. Разница составляла примерно 60коп (для сравнения Сбер обдирал и доходило до 1,5руб). Понятно же, с чьей подачки прикрыли Нейву.
    Думаю, здесь тоже просто устранили конкурента внутри своего же курятника. И думаю это не последний банк, теряющий лицензию в ближайшем будущем.

Комментировать

Отключить мобильную версию