Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Аудиторов берут в финразведку: им придется выявлять сомнительных клиентов

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку. Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные...

Комментарии читателей

  • Наталья

    Аудитор не готов прежде всего проводить какую-то сплошную проверку всех операций каждого клиента на предмет ПОД/ФТ, это не обязанность аудитора. Анализ по выборке - да, сплошняком- нет. А что "слабо сочетаются", это общая беда законодательства - одни одно пишут, другие другое и между собой в министерствах и ведомствах никто эти "методички" не обсуждает, потому они друг другу, и законодательству тоже зачастую, и противоречат.

Комментировать

Отключить мобильную версию