Минфин сделал красочную методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухуслуг
© anekdotov.net

Это касается в том числе аудиторов.

На сайте Минфина появилась презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Перечислена подлежащая контролю деятельность, расшифрованы контролируемые операции, приведены обязанности при проведении таких операций. В том числе:

  • идентификация
  • сбор дополнительной информации о клиенте
  • блокировки средств и имущества
  • информирование Росфинмониторинга
  • внутренний контроль
  • фиксация и хранение информации.

Сказано, какие сведения надо установить при идентификации, а также – при получении дополнительной информации. Далее подробно расписана суть всех остальных перечисленных обязанностей.