РФМ заново установил, что бухфирмы должны выведывать о своих клиентах

Минюст на днях зарегистрировал новый приказ Росфинмониторинга, устанавливающий для субъектов закона 115-ФЗ (включая лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги):

В перечне сведений для идентификации клиентов-физлиц, помимо вполне ожидаемых, присутствуют также:

Среди сведений о клиентах-юрлицах особенно радует такой пункт, как отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) :

Этот приказ вступит в силу 22 февраля, сообщает РФМ, при этом утратят силу ныне действующие аналогичные требования. Ведомство призывает субъектов 115-ФЗ, кроме банков и НФО (о которых головняк у ЦБ) привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта. Обновленные правила надо разместить в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.


Источник : Audit-it.ru