Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Бухфирмам, не использующим личный кабинет на сайте РФМ, пригрозили прокурором

В письме от 29 августа 2018 г. N 04-00-07/17775 Росфинмониторинг напомнил, что отдельные требования антиотмывочного законодательства распространяются, в том числе, на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере оказания бухгалтерских услуг. Это касается случаев, когда такие лица...

Комментарии читателей

  • Грэг

    Так что тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

    Не тем, кто  занимается оказанием бухгалтерских услуг, а тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, и при этом готовит или проводит от имени или по поручению клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • сделки с недвижимостью;
    • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
    • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
    Бухгалтерских фирм и ИП - пруд пруди, а вот сколько из них осуществляют управление счетами и имуществом клиента (и далее по тексту)?
  • Elena Степура

    исходя из текста письма, в котором "лица" - это те кто занимается бухуслугами, получается, что РФМ предлагает всем бухфирмам региться

  • Грэг

    Именно поэтому пимьмо некорректго и ре соответмтвует требовпниям ч.1 ст.7.1 закона 115-ФЗ.

Комментировать Обсудить на форуме

Отключить мобильную версию