Бухфирмам, не использующим личный кабинет на сайте РФМ, пригрозили прокурором
В письме от 29 августа 2018 г. N 04-00-07/17775 Росфинмониторинг напомнил, что отдельные требования антиотмывочного законодательства распространяются, в том числе, на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере оказания бухгалтерских услуг.
Это касается случаев, когда такие лица...
Так что тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Не тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, а тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, и при этом готовит или проводит от имени или по поручению клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимостью;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Бухгалтерских фирм и ИП - пруд пруди, а вот сколько из них осуществляют управление счетами и имуществом клиента (и далее по тексту)?
Так что тем, кто занимается оказанием бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- сделки с недвижимостью;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Бухгалтерских фирм и ИП - пруд пруди, а вот сколько из них осуществляют управление счетами и имуществом клиента (и далее по тексту)?исходя из текста письма, в котором "лица" - это те кто занимается бухуслугами, получается, что РФМ предлагает всем бухфирмам региться
Именно поэтому пимьмо некорректго и ре соответмтвует требовпниям ч.1 ст.7.1 закона 115-ФЗ.