Как стало известно "Ъ", Следственный комитет предъявил обвинение бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа, влиятельному бизнесмену Александру Сабадашу. По версии следствия, он является организатором аферы, связанной с попыткой ООО "ЭС-Контрактстрой" получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В связи с тем, что эта афера не была доведена до конца, экс-сенатору теперь инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере.
О том, что бывшему ненецкому сенатору предъявлено обвинение, "Ъ" сообщил источник в СКР. По его данным, следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров инкриминировал Александру Сабадашу совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (организация покушения на мошенничество в особо крупном размере). Бывший сенатор свою вину не признал.
По версии следствия, четыре года назад господин Сабадаш создал преступную группу с целью хищения бюджетных средств. В соответствии с разработанным планом на первом этапе принадлежащее ему ОАО "Выборгская целлюлоза" привлекло малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой" для выполнения строительных работ. После этого, в сентябре 2010 года, общество встало на учет в столичную ИФНС N28, а через две недели после этого обратилось в инспекцию с просьбой возместить ей налог на добавленную стоимость в размере 1,87 млрд руб.
Для этого компания представила, считает следствие, поддельные документы о выполнении работ в полном объеме, хотя на самом деле они выполнялись сторонними организациями, работниками выборгского предприятия, а также "иными лицами, в том числе мигрантами, работавшими без оформления трудовых отношений". При этом фактическая стоимость работ, по подсчетам СКР, составила 5 млрд руб. Очевидно, на эту сумму в конечном итоге и претендовал предполагаемый организатор аферы. Но довести задуманное до конца участникам махинаций не удалось, хотя "ЭС-Контрактстрой" получило все разрешительные документы для получения из бюджета требуемой суммы.
Сотрудники ФНС, проведя выездную проверку, установили, что работы не были выполнены, а затем обратились в правоохранительные органы. После чего 8 декабря 2010 года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Впрочем, первыми подозреваемыми по этому делу стали сами налоговики, у которых в 2011 году были проведены масштабные обыски. Только после того как соучастники махинаций дали следствию показания о том, что к ним был причастен господин Сабадаш, дело ушло в центральный аппарат СКР.
В мае этого года следствие резко активизировалось: вначале экс-сенатор был задержан в Москве после прилета из Франции, а 8 мая Басманный суд арестовал его. Как отметили представители следствия, выступая в суде, арестованный имеет вид на жительство в США, использует для передвижения "документы на неустановленное лицо", имеет обширные связи во властных структурах, а также "большие финансовые возможности, используя которые может воспрепятствовать расследованию". Как подчеркивали следователи при аресте, у господина Сабадаша было обнаружено восемь мобильных телефонов, которые он, вероятно, использует для связи "с другими членами группы, участвовавшей в незаконном возврате налогов".
Отметим, что эпизод, по которому обвиняется Александр Сабадаш, является частью "большого дела" о мошенничестве с НДС на общую сумму около 10 млрд руб. В "большом деле" с десяток обвиняемых, в том числе бывшая заместитель начальника ИФНС N28 Ольга Цымай. Экс-руководитель той же инспекции Ольга Степанова пока проходит по делу в качестве свидетеля, хотя подчиненные назвали ее в качестве одного из организаторов афер с НДС.
