Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку по информации городской МИФНС № 23 о возможных мошеннических действиях со стороны руководства ООО "Альтмет", пишет пресс-служба ведомтсва.
Установлено, что фирма по налоговой декларации за 4 квартал 2012 года заявила к возмещению налога на добавленную стоимость из федерального бюджета 68 млн. 955 тыс. рублей.
В ходе проверки была получена электронная выписка по рублевому счету ООО "Контек", заключившему с ООО "Альтмет" договор на поставку давальческого сырья, согласно которой оказалось, что платежи между контрагентами имели транзитный характер. Также выявлено формальное движение денежных средств "по цепочке", что свидетельствовало об отсутствии фактов приобретения товаров, переданных на переработку.
Прокуратурой также установлено, что ООО "Альтмет" совершались операции с продукцией, которая не производилась или не могла быть произведена в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.
По материалам прокурорской проверки, направленным в СУ УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "Альтмет" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления виновных лиц.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре района.
