Новый проект КоАП: малейшее "антиотмывочное" нарушение обойдется в 20-50 тысяч
© anekdotov.net

По-прежнему готовится особая кара для бухфирм и аудиторов. В остальном новая версия проекта несет обновленные варианты штрафов.

Как мы уже сообщили, на повторное общественное обсуждение вынесен проект нового КоАП. Мы рассказали, какими будут по нему штрафы за несдачу бухотчетности. Теперь же остановимся подробнее на наказаниях за "антиотмывочные" нарушения.

Что имеем сейчас

Сейчас для этого существует статья 15.27, которая состоит из пунктов для конкретных видов нарушений:

  • внутренний контроль (отдельно – таковой для банка), не повлекший несообщения сведений "куда надо" (до 100 тыр юрлицам, до 30 – должностным), и отдельно – повлекший (до 400 тыр юрлицам, до 15 тысяч – должностным);
  • блокировки (до 500 тысяч юрлицам, до 40 тысяч – должностным);
  • неслив сведений об отказе работать с клиентом (до 500 тысяч юрлицам, до 40 – должностным);
  • неответ на запрос Росфинмониторинга насчет операций или бенефициарных владельцев клиента (до 500 тысяч юрлицам, до 50 – должностным);
  • еще несколько видов нарушений, которые могут допустить организации, работающие с денежными средствами и иным имуществом клиентов.

Универсальный штраф

В новом проекте "антиотмывочной" группе нарушений будет посвящена статья 30.3. Как и в предыдущей версии проекта нового КоАП, основная новация – ответственность для любых лиц за неисполнение требований антиотмывочного законодательства вообще (за исключением ряда конкретных случаев, вынесенных в отдельные пункты, которых в новой версии стало больше). Так вот, любое другое малейшее нарушение, не предусмотренное в пунктах 2-10 новой статьи 30.3, будет грозить юрлицам и ИП штрафом 20-50 тысяч рублей.

В отличие от предыдущей версии, в отношении должностных лиц будет возможно только предупреждение (в прежний проект были заложены также штрафы 10-20 тысяч рублей для должностных, а для ИП и юрлиц штрафы были в разы выше, чем в новой редакции – 50-100 тысяч).

Все штрафы по данной статье не будут касаться банков (им готовится свой комплект наказаний).

Особые случаи

Теперь – об упомянутых пунктах 2-10, за нарушения по которым предусматриваются отдельные штрафы:

  • "косяки" идентификации – предупреждение или штраф для должностных лиц 20-40 тысяч рублей; ИП и юрлиц – 50-100 тысяч;
  • непредставление сведений о контролируемых или подозрительных операциях, а равно невыявление подозрительных операций и нефиксирование сведений – для должностных лиц 20-40 тысяч рублей (без альтернативы в виде предупреждения); ИП и юрлиц – 50-100 тысяч;
  • нарушения при "сливе" – предупреждение или штраф для должностных лиц 10-40 тысяч рублей; ИП и юрлиц – 20-50 тысяч. Причем, за это рядовые сотрудники будут отвечать так же, как и должностные лица (об этом – примечание к статье 30.3);
  • прегрешения против блокировок – штраф для должностных лиц 30-40 тысяч рублей или дисквалификация до года; ИП и юрлиц – 300-500 тысяч;
  • неответ на запрос РФМ – штраф для должностных лиц 30-50 тысяч рублей; ИП и юрлиц – 100-500 тысяч;
  • и еще несколько более "узких" случаев.

Для бух-, юрфирм и аудиторов

Адвокатам, нотариусам, бух- и юрфирмам, аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам уготовано отдельное наказание (пункт 7) за любое антиотмывочное нарушение – 50-100 тысяч рублей. Но может повезти, и как вариант можно будет получить лишь предупреждение. Это осталось в том же виде, что и в первоначальном проекте.

Также и отдельный штраф для организаций, работающих с денежными средствами или другим имуществом, за препятствия проверкам. С единственной разницей – повышен "потолок" для юрлиц и ИП до 300 тысяч. Но для фирм это все равно приятнее, чем нынешний штраф за то же самое, достигающий 1 млн рублей.