О наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года.

По результатам проведенных Росфинмониторингом проверок наиболее распространенными нарушениями обязательных требований стали:

Росфинмониторниг обращает особое внимание на необходимость своевременной постановки поднадзорных субъектов на учет в Росфинмониторинге. Отмечается, что при постановке указанных субъектов на учет Росфинмониторинг предоставляет им доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который осуществляется с помощью Личных кабинетов.



Источник : см. полный текст документа

Комментарии читателей: