Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

О требованиях к идентификации кредитными организациями клиентов в целях ПОД/ФТ

"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)


Комментарии читателей

  • Петя

    См. текст документа и по слогам читай бывший Профи.

Комментировать
пора учиться!
Ещё семинары и курсы

Отключить мобильную версию