|
Сообщений: 437 |
@jina (72d58)
|
|
|
Сообщений: 380 |
|
Сообщений: 1 |
|
Сообщений: 13 |
Юрьевна (5c4fa)
|
|
Даня (a104b)
|
|
AlexandRR (81838)
|
|
|
Сообщений: 9 |
Аделина Сизова 38da
|
Сообщений: 37 |
|
Сообщений: 32 |
|
Сообщений: 38 |
|
Сообщений: 282 |
Александр d225
|
Сообщений: 427 |
|
Сообщений: 3 607 |
|
Сообщений: 1 804 |
|
Сообщений: 3 904 |
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.
|
Сообщений: 243 |
Позвольте, но аудитор не готовит и не осуществляет от имени или по поручению своего клиента никаких сделок клиента с денежными средствами или иным имуществом ?...Ученик волшебника
Минфин подводит под:
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.
|
Сообщений: 3 904 |
Игорь Владимирович Королёв
Позвольте, но аудитор не готовит и не осуществляет от имени или по поручению своего клиента никаких сделок клиента с денежными средствами или иным имуществом ?...
Ладно, аудиторов (их не случайно сравнивают с проституткой), но никак не могу понять, как росфинмониторинг хочет заставить "стучать" адвокатов - ведь это вообще прямое нарушение адвокатской этики?
13. Если бухгалтеры являются объектом обязательств по соблюдению профессиональной тайны или профессиональной привилегии, предоставленной в силу закона (аналогичной по характеру привилегии профессиональных юристов), от них не требуется сообщать об их подозрениях, если соответствующая информация была получена при обстоятельствах, когда она являлась объектом профессиональной тайны или профессиональной привилегии, предоставленной в силу законов данной страны. Профессиональная тайна/ профессиональная привилегия, предоставленная в силу закона, не является тем же, что и конфиденциальность клиента.
|
Сообщений: 243 |
|
Сообщений: 2 |
Александр d225
|
Сообщений: 427 |
Александр Орлов 518d
|
Сообщений: 2 419 |
student_2012
Добрый день!
Вы не могли бы поделиться правилами по противодействию легализации и скинуть их мне на почту ivanovivan11@yandex.ru ?
Заранее спасибо!
Иван.
|
Сообщений: 2 |
Анна 3fe7
|
Сообщений: 10 |