Для получения точной информации о бенефициарном владельце ООО с учредителем ЗИПФ рекомендуется обратиться к юристу.
Бенефициарным владельцем в отношении ООО согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» является
физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет компанией (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) либо имеет возможность контролировать её действия.
(2)(4)(7)
В случае, если в результате принятия мер бенефициарный владелец юридического лица не выявлен,
бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган компании.
(8)
Таким образом, в описанной ситуации
управляющая компания ЗИПФ не является бенефициаром, поскольку управление происходит не в её интересах, а в интересах пайщиков.
(6)
Петр
