Обнальная схема

Наделавшая шума история обнальщиков в 2022 году, вскрытая ЦБ+ФНС+РФМ , еще долго будет в центре внимания.  

А вот интересно, хоть на каком либо участке этой запутанной и тщательно замаскированной схемы поступила информация в РФМ от аудиторов? 

Не думаю, что это могло быть первичное звено, как правило рестораны не попадают под аудит.  За более чем тридцатилетний опыт аудита общепит проверяла раза три всего.
Но это заставляет задуматься и пересмотреть риски, не только в отношении общепита, но и любого бизнеса где есть эквайринг.      

[www.rbc.ru]

Вера, неужели Вы ничего об этом не слышали?

Анатолий
Вера, неужели Вы ничего об этом не слышали?

Что аудиторы поспособствовали ??? Нет.
У вас есть какие либо сведения об этом ???

Как аудиторам такое вскрывать вообще не понятно.
С учетом цепочек и всего прочего.

Андрей
Как аудиторам такое вскрывать вообще не понятно.
С учетом цепочек и всего прочего.

Да, именно я тоже такого мнения придерживаюсь.
Обнаружить сложно даже на крупном звене РНКО, уж не говоря о мелких звеньях преступной цепочки. С 2018 года схема то работала, обнаружили спустя пять лет.
Это все говорит о том, что придать видимость "правильных операций", завуалировать преступные деяния можно чему угодно. 
Еще больше профессионального скептицизма и осторожности всем нам.