Юлия Меньшикова d2ab
|
Сообщений: 19 |
Юлия Меньшикова d2ab
|
Сообщений: 19 |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 693 |
|
Сообщений: 1 804 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 246 |
Если учёт ведетВера ЛеонидовнаДолжна!Юлия Меньшикова
Должна ли аудиторская организация предоставлять отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на сайте и по форме Росфинмониторинга в Личном кабинете Организации? Если должна, то как часто?
У нас в правилах прописано 1 раз в три месяца.
Владимир 2aad
|
Сообщений: 469 |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 693 |
Отчеты то бывают разными ... черные, белые, красные (R)mos-audit
Давно такая обязанность? Летом слушал повышение уровня знаний (ПУЗ) и у Ольги Шоломицкой спросили: что нужно от аудиторов. Она ответила: сообщать, если есть повод, и не забывать активно пользоваться публикуемыми перечнями.
Ни про какие отчеты Шоломицкая не говорила
Этот отчет должен быть предусмотрен ПВК ПОД/ФТ/ФРОМЮлия Меньшикова
отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ