Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Отчет в Росфинмониторинг

03.02.2023, 10:31
Должна ли аудиторская организация предоставлять отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на сайте и по форме Росфинмониторинга в Личном кабинете Организации? Если должна, то как часто?
03.02.2023, 15:11
Должна ли аудиторская организация предоставлять отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на сайте и по форме Росфинмониторинга в Личном кабинете Организации? Если должна, то как часто?
avatar 03.02.2023, 17:44
Юлия Меньшикова
Должна ли аудиторская организация предоставлять отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на сайте и по форме Росфинмониторинга в Личном кабинете Организации? Если должна, то как часто?
Должна!
У нас в правилах прописано 1 раз в три месяца. 
mos-audit  
03.02.2023, 17:59
Давно такая обязанность? Летом слушал повышение уровня знаний (ПУЗ) и у Ольги Шоломицкой спросили: что нужно от аудиторов. Она ответила: сообщать, если есть повод, и не забывать активно пользоваться публикуемыми перечнями. 
Ни про какие отчеты Шоломицкая не говорила то есть?! 
Алла  a1e5  
03.02.2023, 19:38
Вера Леонидовна
Юлия Меньшикова
Должна ли аудиторская организация предоставлять отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на сайте и по форме Росфинмониторинга в Личном кабинете Организации? Если должна, то как часто?
Должна!
У нас в правилах прописано 1 раз в три месяца. 
Если учёт ведет
Владимир  2aad  
04.02.2023, 12:58
Одного понять не могу если все данные по директорам есть в фнс почему нельзя просто автоматически всех проверить..зачем нам эта боль
avatar 04.02.2023, 14:39
mos-audit
Давно такая обязанность? Летом слушал повышение уровня знаний (ПУЗ) и у Ольги Шоломицкой спросили: что нужно от аудиторов. Она ответила: сообщать, если есть повод, и не забывать активно пользоваться публикуемыми перечнями. 
Ни про какие отчеты Шоломицкая не говорила
Отчеты то бывают разными ... черные, белые, красные (R)
Юлия Меньшикова
отчет о проверке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Этот отчет должен быть предусмотрен ПВК ПОД/ФТ/ФРОМ
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.