Tatiana cc9c
|
Сообщений: 37 |
![]() |
|
Сообщений: 4 155 |
Tatiana
Коллеги, добрый день!
Уточнен порядок представления информации в Росфинмониторинг
1) определен новый вид информации, подлежащей представлению в Росфинмониторинг, - сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу ;
2) определен механизм представления в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а именно (ранее - не был установлен)
Не могу понять, к чему это все аудиторам? Каким образом мы можем применить меры по замораживанию?
![]() |
|
Сообщений: 14 681 |
Легко.Tatiana
Каким образом мы можем применить меры по замораживанию?
![]() |
|
Сообщений: 968 |
Только сначала он должен постучать в РФМГригорий Неверов (Грэг)
Легко.Tatiana
Каким образом мы можем применить меры по замораживанию?
К примеру: аудитор получил аванс за аудит от некоего лица, которое после начала аудита оказалось внесено в нехороший перечень (или не оно, а его директор... собственник... бенефициар...)
Аудитор расторгает договор на аудит , но денег, которые он не отработал и в обычной ситуации должен был бы вернуть клиенту при расторжении договора, в данной ситуации не возвращает, он их ЗАМОРАЖИВАЕТ.
![]() |
|
Сообщений: 14 681 |
![]() |
|
Сообщений: 968 |
Tatiana cc9c
|
Сообщений: 37 |
Хрю 13d3
|
Сообщений: 3 111 |
|
Сообщений: 706 |
![]() |
|
Сообщений: 14 681 |
|
Сообщений: 468 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 349 |
На сегодняшнем повышение уровня знаний под фт 20.12.2022Александр В.
Коллеги, подскажите пожалуйста, а можно ли, например, руководствуясь п. 37 ПП 1188 и п. 1 ст. 7.1 ФЗ 115 не думать о том, что правила по замораживанию как-то относятся к аудитору?
Или все равно нужна программа в ПВК и нужны соответствующие мероприятия?
![]() |
|
Сообщений: 4 155 |
Год назад говорили тоже самое ...Алла
На сегодняшнем повышение уровня знаний под фт 20.12.2022Александр В.
Коллеги, подскажите пожалуйста, а можно ли, например, руководствуясь п. 37 ПП 1188 и п. 1 ст. 7.1 ФЗ 115 не думать о том, что правила по замораживанию как-то относятся к аудитору?
Или все равно нужна программа в ПВК и нужны соответствующие мероприятия?
сказали что это к аудиторам не относиться
|
Сообщений: 468 |
![]() |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 880 |
![]() |
|
Сообщений: 4 155 |
![]() |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 880 |
![]() |
|
Сообщений: 14 681 |
Только в том случае нужна, еси аудиторская организация оказывает услуги по ч.1 ст.7.1.Александр В.
Или все равно нужна программа в ПВК и нужны соответствующие мероприятия?