Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Фин. данные 2 млн фирм - проверь свою!
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
РФМ ромашка.png 65.5 KB открыть | скачать Вера Леонидовна 12.07.2022 Читать сообщение

Все мне ромашка расскажи ... пусть лепестки откроют мне секрет ... РФМ

avatar 12.07.2022, 14:34
Коллеги-аудиторы, поделитесь опытом... Только у нас ромашка в личном кабинете РФМ серая, или у кого то уже появились цвета - зеленый, желтый, красный ....
Вроде и с перечнем работаем, и СДЛ есть, и правила, и самообучение проходим ... и сообщения предоставляем, и добровольно рассказываем о возможных механизмах злоупотреблений...   
Вложения:
открыть | скачать - РФМ ромашка.png (65.5 KB)
ЕН_Д  
12.07.2022, 16:14
У нас нет цвета, тоже серая и риск средний..
Владимир  2aad  
12.07.2022, 18:54
У всех серая сервер пока не работает..
avatar 25.01.2023, 14:16
Уважаемые пользователи! Уведомляем Вас, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 № 219. Инструкции к данному функционалу и принципам формирования индикатора риска размещены в разделе «ИНСТРУКЦИИ» Личного кабинета. Обращаем внимание, что в период опытного тестирования выставляемый индикатор риска субъекта не учитывается при планировании контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ. В случае выявления недостатков по расчету показателей дистанционного мониторинга просим обращаться через электронную форму заявки в Техническую поддержку Росфинмониторинга, прикрепив к ней файл (скриншот) с описанием проблемы и сведениями, подтверждающими некорректность выставленного значения.

Дождались. Вся красная
Исправлений: 1; последнее - в 25.01.2023, 14:28.
mos-audit  
25.01.2023, 22:32
Вера Леонидовна

Дождались. Вся красная

у нас серая: умеренный уровень риска
25.01.2023, 23:05
Вера, а у Вас ПВК размещены?
avatar 26.01.2023, 11:18
Видимо они тестят. Снова стала вся серой - умеренный уровень риска.
avatar 02.02.2023, 12:31
Все, можно выдохнуть.... позелела-пожелтела !!
Но тесть над чем работать.
Ольга  0db4  
02.02.2023, 13:30
У нас самообучении красным, остальное желто-зеленое
mos-audit  
02.02.2023, 13:53
Ольга
У нас самообучении красным, остальное желто-зеленое
 У нас тоже в-основном желтое, красное только самообучение.
Я так понял - надо, наверное, тестирование на 89 вопросов пройти
avatar 02.02.2023, 15:29
mos-audit
Я так понял - надо, наверное, тестирование на 89 вопросов пройти
Мы прошли. У нас желтое
mos-audit  
07.02.2023, 10:06
Вера Леонидовна
mos-audit
Я так понял - надо, наверное, тестирование на 89 вопросов пройти
Мы прошли. У нас желтое

Странная система, каждый день работаем с Перечнем - в итоге "Работа с перечнем" - оранжевая.
Прошел на "отлично" тестирование на 89 вопросов - в итоге "Самообучение" красное
avatar 07.02.2023, 14:05
mos-audit
Прошел на "отлично" тестирование на 89 вопросов - в итоге "Самообучение" красное
Не сразу обновляется , подождите чуток.
avatar 20.07.2023, 16:23
В последние несколько недель не приходят письма от РФМ об обновлении перечней. А когда заходим в ЛК то уже есть свежий перечень. Это только у нас такая проблема ?
mos-audit  
20.07.2023, 16:33
Вера, нет, походу общая проблема. Уведомление о перечне 12.07 впервые оказалось в спаме (посмотрите эту папку), а Уведомление о перечне 14.07 вообще не пришло, в связи с чем он теперь у меня пропущен из-за перечня 18.07 злая улыбка 
avatar 20.07.2023, 16:43
У нас в спаме нет.
ЕН_Д  
20.07.2023, 17:21
У нас приходят.
mos-audit  
20.07.2023, 17:40
Вера Леонидовна
У нас в спаме нет.

сегодня новый перечень; уведомление пришло
Алла  a1e5  
20.07.2023, 18:46
Вера Леонидовна
В последние несколько недель не приходят письма от РФМ об обновлении перечней. А когда заходим в ЛК то уже есть свежий перечень. Это только у нас такая проблема ?
У меня почему то письма их улетела в спам за 14.7 и 18.07
avatar 20.07.2023, 18:53
Алла
Вера Леонидовна
В последние несколько недель не приходят письма от РФМ об обновлении перечней. А когда заходим в ЛК то уже есть свежий перечень. Это только у нас такая проблема ?
У меня почему то письма их улетела в спам за 14.7 и 18.07
Добавьте адрес  в исключения спам фильтра.

Попали наверное по критерию частоты, массовой рассылки и однообразию текста.

Не добавите, будет чаще улетать.


ИИ решил, что спам, значит спам смайлик
avatar 17.08.2023, 14:13
Ромашка стала мутнеть...
Сегодня один лепесток "Организация ВК" перестал быть зеленым.
Причина "Наличие отчета о результатах реализации ПВК".

Согласно пункту 40 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188 в программе проверки осуществления внутреннего контроля в ПВК предусматриваются: а) ) порядок проведения на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, внутренних проверок выполнения адвокатом, нотариусом, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом международного личного фонда, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором правил внутреннего контроля требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации б) представление руководителю организации, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальному предпринимателю, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, руководителю аудиторской организации, индивидуальному аудитору по результатам внутренних проверок письменных отчетов, форма которых устанавливается в правилах внутреннего контроля, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, правил внутреннего контроля и иных внутренних организационно-распорядительных документов, а также сведения об устранении выявленных нарушений 

Но мы в начале года размещали такой отчет, года не прошло.
У кого нибудь тоже такая причина ? Хочется понять, это массово или все ж точечно ?
ЕН_Д  
18.08.2023, 13:15
Видимо точечно, потому что у нас ничего не изменилось. Отчет сдавали в начале года.
avatar 21.02.2024, 17:09
Пришло сегодня сообщение.  Всем или выборочно ? У нас юрист каждый день скачивает списки и проверяет по списку бенефициаров и менеджмента. 


В соответствии с показателями дистанционного мониторинга Росфинмониторингом фиксируется длительное неиспользование Вами функционала Личного кабинета в части работы с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Обращаем Ваше внимание, что в целях своевременного выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых требуется применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, контролируемые лица обязаны проверять наличие или отсутствие в отношении клиента (его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца) сведений в Перечнях. Сверка идентификационных данных клиентов со сведениями, размещенными в Перечнях, производится при публикации каждой новой версии путем скачивания, просмотра или использования поисковой строки на главной странице Личного кабинета. Доступ к актуальным версиям Перечней, содержащим полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечней, предоставляется Росфинмониторингом только посредством Личного кабинета.
ЕН_Д  
21.02.2024, 17:21
Вера,
Уважаемые пользователи! Информируем, что размещенные 21.02.2024 Уведомления об отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ были опубликованы в рамках тестирования системы уведомлений. В этой связи, предпринимать дополнительных действий не требуется.
mos-audit  
21.02.2024, 18:57
что-то ООНовские списки поредчали. 
Раньше стабильно раз в день в 4 утра, а в феврале сегодня в первый раз...
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.